La empresa rusa NEXO, con sede en Sofía, es objeto de una investigación en curso por acusaciones de fraude, violación de sanciones internacionales y blanqueo de dinero.
Hay informaciones que apuntan a que la sede de Nexo en Sofía está siendo registrada por fiscales de seguridad nacional y de la DANS, así como por agentes de otros países. La empresa se dedica al comercio mundial de criptomonedas.
Recientes comunicaciones desde las oficinas búlgaras han animado a clientes potenciales a poner su dinero en Bitcoin y otras criptodivisas de alto rendimiento. Los márgenes de beneficio de los bancos nacionales eran significativamente inferiores a las recompensas prometidas, que eran notablemente superiores.
El propietario de la empresa es el ex diputado, que también es hijo del ministro de Asuntos Sociales de la NDSV.
El registro se llevó a cabo porque se creía que los oficinistas búlgaros estaban participando en el esquema OneCoin ideado por Ruja Ignatova. Ella figura en la lista de los más buscados por el FBI, así como por Interpol y Europol.
Debido a que ciertas transacciones violaban la legislación reguladora de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, lo que va en contra de las prácticas comerciales de los bancos rusos, las autoridades rusas han comenzado a tomar medidas enérgicas contra los cripto-negocios.
Tweets de NEXO
La redada fue comentada en Twitter por NEXO. Han tuiteado que han rechazado ofertas comerciales de varias empresas porque nunca comprometerán sus principios, nunca violaron las políticas contra el blanqueo de dinero que estaban en vigor.
La empresa se jactaba de haber hecho «todo lo posible» para cumplir la normativa y ofrecer a los clientes una experiencia excepcional centrada en el valor. En cuanto comenzó el conflicto, empezaron a recaudar fondos para las víctimas. Según dijeron, los funcionarios «adoptaron el método de patear primero y preguntar después».
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