Un importan medio recibió la confirmación de la oficina del fiscal de París de que la operación francesa de la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, Binance, es objeto de una investigación preliminar por servicios ilegales de activos digitales y blanqueo de dinero que continuará hasta 2022. En mayo de 2022, Binance recibió su PSAN.
Francia está llevando a cabo una investigación sobre Binance
Binance Se ha sugerido que Francia incumplió los requisitos KYC y AML. Es posible que el intercambio de criptomonedas comercializara ilegalmente a clientes en Francia hasta 2022.
«La investigación se refiere, por una parte, a actos de ejercicio ilegal de la función de prestador de servicios sobre activos digitales (PSAN), y por otra, a actos de blanqueo de capitales agravado, al participar en operaciones de inversión, ocultación, conversión, siendo estos últimos realizados por autores de delitos que han generado beneficios».
Desde febrero de 2022, la investigación llevada a cabo por el Servicio de Investigación Judicial de Finanzas ha estado bajo la supervisión de la Fiscalía de París.
Tras descubrirse que no se había registrado, Binance huyó de los Países Bajos. Chipre y Nigeria también perjudicaron al exchange. Tras la denuncia presentada por la SEC en Estados Unidos, varios organismos reguladores de todo el mundo iniciaron acciones contra Binance.
Binance ha estado operando en Francia desde 2020, sin embargo, la compañía está siendo acusada de participar en actividades ilegales hasta 2022, ya que no exigió que todos sus clientes completaran su documentación KYC. Además, es posible que el intercambio haya infringido las normas relativas a las plataformas de criptoactivos en Francia.
Desde 2019, las empresas francesas que operan con criptomonedas están obligadas a obtener una autorización de «proveedor de servicios de activos digitales» de la Autoridad de Mercados Financieros.
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La respuesta de Binance a la investigación
Los reguladores e inspectores están obligados a visitar todas y cada una de las instituciones financieras en Francia para llevar a cabo auditorías in situ. La semana pasada, funcionarios de los organismos competentes vinieron a inspeccionar nuestra sede. El presidente de Binance Francia, David Princay, declaró que la empresa siempre ha cooperado y cumplido con sus responsabilidades.
Binance respeta normas rigurosas y mantiene estrechas relaciones con los organismos reguladores y las fuerzas del orden con el fin de cumplir con sus compromisos de cumplimiento.
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