La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, por sus siglas en inglés), que actúa como banco central del país, ha emitido una directiva que exige a todos los bancos que operan dentro de la nación que lleven a cabo una investigación sobre sus conexiones con individuos que han estado implicados en esquemas de blanqueo de capitales por un total de más de 1.800 millones de dólares singapurenses (1.300 millones de dólares estadounidenses).
Debido a su importancia potencial en las investigaciones sobre blanqueo de dinero, las criptomonedas han atraído la atención de la Comisión Anticorrupción de Malasia (MAS) y otras partes pertinentes.
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¿Qué decía el informe?
Bloomberg afirma que la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha estado en contacto con los jefes de cumplimiento de todas las instituciones bancarias de Singapur. A partir del año 2020, la MAS ha emitido una declaración en la que aconseja a las empresas que investiguen cualquier actividad financiera sospechosa o anómala que afecte a clientes particulares.
Además, la legislación exige que los bancos hagan una revisión exhaustiva de sus operaciones con un total de 34 individuos, entre los que se incluyen los 10 sospechosos detenidos el mes anterior.
El jefe de la división que investiga y persigue los casos de blanqueo de capitales en la MAS ha advertido de que algunos de estos individuos pueden estar implicados en conductas delictivas o tener conexiones con personas que sí lo están.
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La actuación del regulador pone de relieve la necesidad de subsanar las vulnerabilidades descubiertas durante la operación que tuvo lugar el 15 de agosto. Durante la operación se incautaron activos como oro, automóviles de lujo, dinero en efectivo y criptomonedas.
A medida que avanza la investigación sobre el escándalo, ha salido a la luz que aproximadamente diez instituciones financieras, incluida la institución financiera más prominente de la nación, DBS Group Holdings, así como sucursales locales de Citigroup y Credit Suisse, entre otras, están implicadas.
La nota también revelaba que, tras evaluar las transacciones, la MAS aconsejó a todas las instituciones financieras que tomaran las medidas oportunas, como informar de comportamientos sospechosos. Esta información se hizo pública porque estaba incluida en la nota.
Implicación y actividad previamente conocidas de los sospechosos
Según los documentos que se han presentado en los tribunales de Singapur, varios de los 10 sospechosos han estado activos en la comunidad empresarial de la ciudad-Estado al menos desde el año 2020. Por ejemplo, en 2019, el ciudadano camboyano Chen Qingyuan se registró en la Autoridad Reguladora Contable y Corporativa como director y accionista de una empresa técnica. El registro de Chen Qingyuan se realizó ante la Autoridad Reguladora Contable y Corporativa. Desde principios de 2019, Chen es uno de los delincuentes más buscados por el gobierno chino en el condado de Anxi.
Los fondos en más de 125 millones de dólares de Singapur fueron bloqueados de cuentas mantenidas por otro sospechoso conocido como Vang Shuiming. Estas cuentas incluían las mantenidas en la sucursal local de Credit Suisse y Bank Julius Baer. Vang Shuiming fue nombrado accionista de otra empresa en 2019, lo que supone un importante avance.
Los 10 acusados han sido detenidos y se encuentran bajo custodia; sin embargo, ninguno de ellos se ha declarado culpable. La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, por sus siglas en inglés) hizo un anuncio hace aproximadamente un mes sobre la inteligencia y la información que se había adquirido a través de los informes de transacciones sospechosas que fueron presentados por las instituciones financieras. Estos informes habían alertado a la policía sobre operaciones delictivas.
La Comisión Malasia contra el Blanqueo de Dinero (MAS) afirma que estas empresas detectaron una serie de señales de alarma, algunas de las cuales incluían afirmaciones cuestionables sobre las fuentes de ingresos y transferencias irregulares de dinero.
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