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La industria del bitcoin está experimentando un importante trastorno como resultado de la admisión de Changpeng Zhao de que es culpable de blanqueo de dinero. Binance, el exchange de criptomonedas más exitoso del mundo, fue fundada por Zhao, un visionario. A raíz de esta revelación, se ha producido un importante punto de inflexión para Zhao, un gigante de la industria de las criptomonedas a escala mundial.
El exchange de criptomonedas Binance, dirigida por Zhao, ha confirmado que estaba implicada en estas actividades delictivas. Al término de las exhaustivas investigaciones llevadas a cabo por el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, la empresa ha aceptado un acuerdo que se traducirá en sanciones y reparaciones por un total récord de 4.300 millones de dólares.
¿Qué sucederá con CZ?
Zhao tendrá graves repercusiones a nivel personal. Como parte de su acuerdo, dimitirá de su cargo de CEO de Binance y pagará una multa de cincuenta millones de dólares. Aunque se baraja la posibilidad de que cumpla una pena de dieciocho meses de prisión, la fiscalía tiene la capacidad de buscar un castigo más severo si así lo decide.
Debido a la designación de un supervisor nombrado por el gobierno, Binance está ahora sujeta a operaciones de regulación y supervisión. De acuerdo con los documentos presentados ante el tribunal, Zhao no podrá realizar negocios con Binance durante un período de tres años tras el nombramiento de este monitor.
En la sala del tribunal federal de Seattle, los acusados se declararon culpables. Binance ha reconocido en un comunicado que el acuerdo era un reconocimiento de los anteriores incumplimientos de la empresa con la normativa. Se ha decidido que el alto ejecutivo Richard Teng asuma el cargo de consejero delegado de la empresa, mientras que Zhao seguirá trabajando como asesor.
Durante el tiempo que Zhao estuvo reflexionando sobre sus acciones en la plataforma que antes se conocía como Twitter, se sintió culpable y quiso asumir la responsabilidad de sus errores. Además, hizo una referencia pasajera a un futuro que se centraría en invertir pasivamente en organizaciones de bitcoins.
Este es un punto de inflexión importante para el mercado de las criptomonedas, que se está expandiendo a un ritmo tremendo. En el punto álgido de sus operaciones, Binance era responsable de procesar el 67% de todas las transacciones de criptomonedas. Esto ayudó a Zhao a establecerse como figura destacada del sector y a ganarse un gran número de seguidores.
Después de que otro miembro destacado de la comunidad de criptomonedas, Sam Bankman-Fried, fuera declarado culpable de fraude en relación con el fracaso de su bolsa de bitcoins FTX, esta admisión de culpabilidad se produce como consecuencia de dicha condena.
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¿Quiénes dieron la información sobre las sanciones?
Durante una rueda de prensa celebrada en Washington, importantes personalidades como el Fiscal General Merrick Garland y la Secretaria del Tesoro Janet L. Yellen estuvieron presentes para anunciar las sanciones que se han adoptado contra Binance y Zhao. Garland llamó la atención sobre la gravedad de las infracciones de la ley por parte de Binance y Zhao, destacando la importancia de emplear la tecnología para eludir a las autoridades legítimas.
El anuncio hecho por el Departamento de Justicia es la admisión de culpabilidad de Binance.
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, dimitió de su cargo de consejero delegado y pagó una indemnización de cincuenta millones de dólares. Esto formaba parte de un anuncio histórico realizado por el Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland, quien anunció que el intercambio de criptomonedas pagará un total de cuatro mil quinientos millones de dólares en multas.
Con este colosal acuerdo de culpabilidad, que ocupa un lugar destacado entre los antecedentes penales de las empresas, se transmite el mensaje de que el avance de la tecnología no exonera del delito.
La quiebra de FTX ha dado lugar a una serie de acusaciones contra ejecutivos de la industria de la criptomoneda, así como a la adopción de medidas legales contra los principales actores del sector. En particular, a los usuarios de Irán, Cuba y Siria se les permitió utilizar la plataforma de Binance, a pesar de que esto es una violación de las restricciones que están diseñadas para evitar transacciones con personas sancionadas o criminales.
Funcionarios del Departamento del Tesoro sacaron a la luz el hecho de que Binance no incluía transacciones relacionadas con organizaciones terroristas como Hamás, Al Qaeda e ISIS, respectivamente. Como resultado del conocimiento de Zhao sobre el incumplimiento por parte de Binance de la normativa estadounidense, salieron a la luz cargos por operar un negocio de transmisión de dinero no registrado, así como violaciones de las leyes bancarias y de sanciones.
A pesar de estos problemas, Binance siguió comunicándose con sus clientes en Estados Unidos, a menudo a través de medios encubiertos, como demuestran los expedientes judiciales. Incluso los usuarios que habían sido denunciados por participar en actividades ilegales fueron tenidos en cuenta por la empresa para el restablecimiento de sus cuentas.
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¿Qué sucederá con Binance?
Como consecuencia de la gravedad de las infracciones, las autoridades de Estados Unidos impusieron a Binance una sanción que figura entre las más severas jamás impuestas a una institución financiera.
La Securities and Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) interpusieron numerosas demandas contra Binance, alegando que la bolsa había infringido diversas normativas. Pero la Securities and Exchange Commission no participó en este último acuerdo.
Las operaciones de Binance se han visto afectadas de dos formas por sus problemas legales: los bancos han dejado de proporcionar acceso y los altos ejecutivos han abandonado la empresa. A la luz del hecho de que Zhao ha incrementado los esfuerzos de la compañía para cumplir con las regulaciones, normalmente desestima las noticias negativas como escepticismo generalizado dentro de la industria.
Aunque Zhao está actualmente a la espera de su sentencia, aún no está claro qué pasará con él en el sector. Los aspirantes a empresarios están dispuestos a escuchar las lecciones que ha aprendido por las malas en el volátil mercado del bitcoin, y él está encantado de compartirlas con ellos.
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