El gobierno chino ha tomado la decisión de redoblar sus esfuerzos para acabar con las criptomonedas que se utilizan en operaciones ilegales de cambio de divisas. El miércoles 27 de diciembre de 2023, la Fiscalía Popular Suprema y la Administración Estatal de Divisas emitieron una orden a los fiscales y reguladores de divisas, instruyéndoles para que vigilen de cerca todas las actividades relacionadas con las divisas. Uno de los aspectos más importantes es la utilización de Tether (USDT) como intermediario en las transacciones con yuanes y otras divisas.
Corea del Sur implementa la declaración de criptoactivos de funcionarios públicos
La importancia de la normativa sobre divisas y criptomonedas
Según un informe publicado por South Morning China Post, las sucursales locales recibieron la directiva de «castigar legalmente las compras fraudulentas de divisas, las transacciones ilegales de divisas y otras actividades ilegales y delictivas relacionadas con las divisas» cooperando entre sí de una manera más eficiente. Nuestro objetivo es gestionar cada caso de manera eficaz, preservando así la seguridad financiera de la nación mediante la prevención y el tratamiento de cualquier dificultad relacionada con las finanzas.
El gobierno chino emitió una notificación formal que prohibía el intercambio de yuanes por criptomonedas y viceversa. Como punto de interés adicional, cualquier persona que ayudara en los aspectos técnicos del funcionamiento de los sitios se consideraría cómplice, aunque no participara directamente. Los reguladores de divisas han subrayado la importancia de una represión rigurosa e implacable de las transacciones financieras ilegales que tienen lugar a través de las fronteras internacionales.
El token nativo de Binance sube un 10% a la vez con el lanzamiento de la Sleepless AI
Operaciones ilegales con criptomonedas en el mercado de divisas en China
Además, la fiscalía destacó ocho «casos típicos de delitos cambiarios ilegales» que salieron a la luz. La stablecoin Tether estuvo implicada en dos de estos sucesos durante este periodo de tiempo. El año 2019 vio un suceso en el que una red de juego china en Dubái envió más de 22 millones de dirhams de los Emiratos Árabes Unidos, que equivalen aproximadamente a 6 millones de dólares, en efectivo a un comerciante de criptomonedas.
Los dirhams de los Emiratos Árabes Unidos fueron utilizados por el mencionado comerciante para comprar la stablecoin Tether. Tras revenderla en China continental a cambio de yuanes, generó un beneficio de más del dos por ciento en la transacción. Tras su condena, fue sentenciado a siete años de prisión y se le impuso una multa de 2,3 millones de yuanes, lo que equivale a unos 322.000 dólares en moneda estadounidense.
Durante el periodo de 2018 a 2021, hubo otra ocasión más documentada en la que se utilizó Tether para convertir divisas por valor de más de 220 millones de yuanes. Una de las personas responsables de la creación y administración de varias plataformas de pago chinas que estaban conectadas con estas transacciones fue condenada a una pena de prisión de cinco años. Además, se le impuso una multa de doscientos mil yuanes por sus acciones.
China continental En China existen estrictas normas sobre el comercio de divisas, y el país ha prohibido completamente el comercio de criptomonedas, así como su minería. La utilización de criptomonedas en transacciones internacionales ilegales, por otra parte, ha seguido experimentando un aumento significativo.
Animoca Brands busca la interoperabilidad de los juegos Web3
Síguenos en Google News: UNPSEOForma parte de estos grupos:
