Cuando Binance, el exchange de criptomonedas más importante del mundo, se convirtió en noticia al anunciar que su equipo jurídico tenía la intención de defenderse de un caso de fraude iniciado por la Comisión del Mercado de Valores (SEC), el mundo de los activos digitales se vio sacudido hasta la médula.
En un movimiento inusual contra la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), un organismo de regulación financiera, el exchange de criptomonedas tendría la intención de acudir a un tribunal de Washington el viernes. La SEC es un organismo regulador que supervisa las transacciones financieras. El objetivo de la bolsa es conseguir que se desestime el caso.
Parece que este drama legal ha provocado que el mercado de criptomonedas arda en conjeturas, con operadores e inversores formando inferencias sobre las actividades de Binance. Mientras esto sucede, la demanda se presenta contra Binance, así como contra Changpeng Zhao, actual CEO y fundador de la compañía.
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Investigación más detallada del caso
En junio del año pasado, se presentaron denuncias de mala conducta contra la bolsa de bitcoins más importante del mundo. Este fue el inicio del caso. Como resultado de la estafa, la Comisión del Mercado de Valores (SEC) desestimó la denuncia de Binance, afirmando que la bolsa había malversado intencionadamente fondos de clientes, inflado los volúmenes de operaciones y engañado a los inversores sobre sus sistemas de supervisión del mercado, entre otras cosas. La SEC no solo acusó a la bolsa de participar en actividades fraudulentas, sino también de facilitar el comercio de otras criptomonedas que el organismo regulador consideraba valores.
El operador estadounidense BAM Trading alegó en documentos judiciales que la acción no se centraba en la implicación de Binance en actividades fraudulentas. BAM Trading se mostró en total desacuerdo con la opinión de la SEC. Durante una vista que tuvo lugar el miércoles, se rechazó la postura de Coinbase, y la bolsa de criptomonedas reflejó esa postura argumentando que la SEC no tenía autoridad para supervisar las tenencias de criptomonedas.
Coinbase estaba investigando la posibilidad de que se archivara el caso en su contra debido a que operaba como una bolsa de valores no registrada. Esta situación es comparable a la historia legal de Binance.
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Argumentos jurídicos de un abogado contra Binance
Changpeng Zhao, el creador de Binance, fue objeto de una demanda el año pasado, lo que es indicativo de la rápida espiral de batallas legales que la empresa ha estado experimentando últimamente. En el transcurso del litigio, Zhao llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas por valor de 4.300 millones de dólares. Como resultado de este acuerdo, Zhao pasó a ser objeto de atención internacional. El caso de fraude, que se presentó en junio del año anterior, es otro factor que contribuye al drama legal que rodea a Binance.
Los participantes e inversores en el mercado de criptomonedas esperan con impaciencia los procedimientos judiciales de Binance con la esperanza de que el exchange de criptomonedas se vea expuesta a un menor escrutinio a la luz de las crecientes restricciones legales que la rodean.
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