La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado cargos contra Touzi Capital y su fundador, Eng Taing, por supuestas violaciones de las regulaciones de valores. La SEC ha acusado a la firma de fraude en relación con su manejo de los fondos de los inversores, específicamente en la forma en que los mezcló y se apropió indebidamente de ellos.
La SEC de Estados Unidos ha presentado cargos contra Touzi Capital y su director ejecutivo
La SEC de Estados Unidos ha emitido un comunicado de prensa que detalla una acción civil contra Touzi Capital y su director ejecutivo, Eng Taing, por supuestamente defraudar a más de mil inversores a través de ofertas de valores no registradas que amasaron más de 100 millones de dólares.
La denuncia de la Comisión afirma además que los acusados engañaron a los inversores en relación con la gestión de los ingresos de estas ofertas. La SEC ha alegado que Touzi Capital y su director ejecutivo participaron en la mezcla y apropiación indebida de los fondos de los inversores, así como en la obtención de capital mediante declaraciones engañosas y confusas.
Las declaraciones incluían detalles sobre la liquidez de sus inversiones y varios factores relacionados con su rentabilidad. Touzi Capital es una empresa que ofrece oportunidades de inversión en bienes raíces, blockchain y capital privado.
La SEC de EE. UU. se ocupa de asuntos relacionados con violaciones de valores, ejerciendo una supervisión regulatoria que abarca la industria de las criptomonedas. Recientemente, CoinGape informó que Donald Trump tiene la intención de asignar la supervisión del mercado de criptomonedas de $3 billones a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC), que abarca cuestiones relacionadas con la tecnología blockchain.
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Información adicional sobre la denuncia de la Comisión
La denuncia de la SEC de EE. UU. afirma que desde 2021 hasta principios de 2023, Touzi Capital y Taing participaron en ofertas de valores no registradas relacionadas con sus fondos de minería de activos criptográficos. La empresa anunció que estos fondos se asignaron para respaldar las operaciones de una entidad de minería de activos criptográficos específica, recaudando con éxito casi $95 millones de más de 1200 inversores en todo el país.
No obstante, parece que la empresa puede haber engañado a los inversores en este asunto. La Comisión afirma que los acusados mezclaron estos fondos en sus diferentes negocios, incluidos algunos que no están relacionados con la minería de activos criptográficos.
La participación del CEO fue notablemente enfatizada, ya que supuestamente desvió ciertos fondos para beneficio personal mientras engañaba a los inversores sobre las ganancias reales generadas por sus actividades comerciales.
La SEC de EE. UU. ha presentado acusaciones contra Touzi Capital, alegando que la empresa recaudó casi $ 23 millones para sus operaciones de rehabilitación de deuda, pero mezcló estos fondos con los de sus actividades de minería de activos criptográficos y otras empresas no relacionadas.
Se acusa a la Comisión de engañar a los inversores sobre la confiabilidad de estas inversiones, comparándolas con cuentas del mercado monetario de alto rendimiento, cuando en realidad, las inversiones estaban plagadas de riesgos y carecían de liquidez. No obstante, la SEC indicó que Touzi persistió en solicitar inversiones adicionales incluso cuando las iniciales comenzaron a fallar.
La SEC está buscando medidas cautelares permanentes, restitución con intereses previos al juicio y sanciones civiles contra los acusados. También busca imponer una prohibición a Taing de actuar como funcionario y director. A la luz de los acontecimientos recientes, la atención también se centra en otro caso, ya que ex abogados de la CFTC y de XRP sugieren que la Comisión podría retirar su apelación en la demanda de Ripple.
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