Tenga mucho cuidado con el lavado de activos

Tenga mucho cuidado con el lavado de activos

 A estas alturas no cabe ni la menor duda de que el lavado de activos resulta ser un delito sobre el que todas las personas deberían tener una adecuada información, esto con el único fin de evitar ser involucrados inocentemente en dicho delito, es por ello que nosotros a continuación vamos a explicarles todo lo que tienen que saber sobre el lavado de activos.

¿De dónde proviene?

Para los que no lo saben del todo, el lavado de activos normalmente suele provenir de delitos mayores como es el caso tanto del narcotráfico, como de la extorsión, también del secuestro, como así mismo de la trata de personas, de estafas y claramente del tráfico de armas, etcétera.

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¿Cómo funciona el lavado de activos?

En este caso un ejemplo bastante claro del funcionamiento del lavado de activos puede ser el siguiente, si un delincuente decide extorsionar a una familia o esté en su defecto trafica algún tipo de drogas hacia el exterior, puede pedirle a un amigo o incluso a un familiar que acceda a prestarle su cuenta bancaria para él entonces lograr consignar el dinero producto del delito, y en este caso si la cantidad dinero es muy alta y por ende, se realizan consignaciones frecuentes, las autoridades podrán llegar a intervenir, y por lo tanto investigar por completo el titular de la cuenta y este por el simple hecho de prestar su cuenta podría ir a la cárcel por ser señalado de violar la ley por el delito de lavado de dinero, por ello, es que se vuelve muy importante el poder conocer todo sobre este delito para evitar ir a la cárcel inocentemente por el mismo.

¿Y cómo funciona con los bienes?

También existe el lavado de activos con propiedades y para que lo entiendan mejor esta funciona de la siguiente manera, el delincuente con dinero ilícito opta en este caso por comprar un bien como viene siendo, por ejemplo, una casa, pero él no la pone a su nombre sino más bien al de otra persona que inocentemente puede llegar a prestarse para la adquisición del dicho bien.

¿En qué otros aspectos hay que tener mucho cuidado?

Tengan en cuenta que el lavado de activos también consiste en transportar directamente el dinero en cuestión, como en prestarlo para invertir de lleno en negocios ilícitos sin antes sentarse a investigar muy bien en qué se van a utilizar estos recursos económicos. Como también cuidar propiedades como es el caso de vehículos, fincas y hasta viviendas que fueron adquiridos ilegalmente, ya que estos también resultan ser parte del lavado de activos.

¿Qué recomendaciones de seguridad son las más indicadas en estos casos?

Tengan muy presente que en estos casos las autoridades recomiendan mucho el poder indagar siempre sobre la procedencia de los dineros, esto e incluso sin importar si se trata de un familiar o de un amigo muy cercano, ya que en el momento en que la justicia opera es muy difícil de llegar a comprobar el desconocimiento sobre el origen de los recursos y por ende, una persona inocente podría ir a la cárcel.

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