Nexo AG, un prestamista de criptomoneda con sede en Suiza y filial de Nexo Capital con sede en las Islas Caimán, ha presentado una demanda contra Bulgaria, solicitando daños y perjuicios por valor de 3.000 millones de dólares.
La demanda se basa en una investigación penal que se dio por concluida. La investigación se inició en enero de 2023 y la empresa afirma que fue perjudicial tanto para su reputación como para el valor que proporcionaba a sus accionistas. Además, la organización declaró que la investigación hizo descarrilar sus preparativos para una oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos, así como un acuerdo de patrocinio con un equipo de fútbol.
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Nexo exige una indemnización de 3.000 millones de dólares
Un documento de Nexo AG fue entregado recientemente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. En el último escrito judicial, se afirma que la institución financiera afirmó que la investigación tuvo un impacto negativo en su reputación y repercutió negativamente en el valor para los accionistas.
«Esta o cualquier otra comunicación no se considerará en modo alguno como una admisión en cuanto al fondo de cualquier reclamación o como una aceptación de cualquier jurisdicción arbitral», declaró el Ministerio de Finanzas búlgaro en respuesta a la solicitud de arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Según un informe de Reuters, el ministerio subrayó que un panel profesional interdepartamental realizaría más evaluaciones sobre el asunto antes de hacer cualquier sugerencia. Por otro lado, a pesar de ser parte demandada en el caso, la fiscalía ha decidido mantener su silencio.
Sobre la investigación llevada a cabo por Bulgaria
En enero de 2023, los fiscales de Bulgaria comenzaron a investigar a Nexo AG y acusaron a sus propietarios, entre los que se encontraba Antoni Trenchev, antiguo legislador de Bulgaria, de diversos delitos. Estos delitos incluían fraude informático, evasión fiscal, blanqueo de dinero y participación en una organización de crimen organizado. En Bulgaria aún no se ha establecido un marco legislativo para los servicios de criptoactivos, y la fiscalía tomó la decisión de retirar las acusaciones hace un mes por falta de pruebas suficientes.
Según un informe publicado por la agencia de noticias regional BTA, Nexo ha refutado las acusaciones de comportamiento indebido y ha achacado la investigación a la intervención política. Trenchev, que fue uno de los cofundadores de la empresa, nunca ha tenido reparos en expresar su compromiso con su inocencia. El 18 de enero, el caso se presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para su registro. Sin embargo, aún no se han determinado los daños y perjuicios concretos que se reclaman a la parte demandante.
En el curso del procedimiento de arbitraje, Nexo tiene grandes aspiraciones de remediar el importante daño que, en su opinión, la paralización de la investigación en Bulgaria ha causado tanto a su empresa como a su imagen corporativa. El hecho de que se acuse a Nexo de causar daños por valor de tres mil millones de dólares es una prueba de la gravedad de las acusaciones. Además, sienta las bases para una prolongada batalla legal entre el gobierno búlgaro y el prestamista de bitcoins, que sin duda se prolongará.
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