Coinbase, la mayor exchange de criptomonedas de Estados Unidos, ha sido sancionada con 3,3 millones de euros (3,6 millones de dólares) por el banco central holandés (DNB) por no haberse registrado en el DNB antes de vender servicios de Bitcoin en los Países Bajos.
Según el DNB, Coinbase es una de las principales empresas del sector del bitcoin y cuenta con un importante número de clientes en el país situado en el noroeste de Europa.
Coinbase ha sido sancionada por el Banco Central holandés
El gobierno afirmó que el intercambio centralizado rompió los límites para el período de noviembre de 2020 a agosto de 2022. Con el fin de cumplir con los requisitos de la Ley holandesa contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las empresas holandesas que prestan servicios relacionados con las criptomonedas deben registrarse en el DNB.
Se fijó el 21 de mayo de 2020 como fecha límite para que los exchanges y los proveedores de servicios se registren en el banco central. El anonimato que proporcionan los servicios criptográficos ha provocado un aumento de los casos tanto de blanqueo de capitales como de financiación de organizaciones terroristas.
Banco Central de los Países Bajos: «Coinbase tiene ventaja sobre sus competidores por la ausencia de tasas de supervisión del DNB y otros costes».
El Banco Central de los Países Bajos (DNB) reveló que la bolsa había estado operando en los Países Bajos y había estado ofreciendo servicios de bitcoin a pesar de no estar registrada en el DNB, lo que es contrario a la normativa.
Coinbase no pudo informar de transacciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera del país hasta el 22 de septiembre de 2022, ya que la empresa no cumplía la normativa. Debido a esto, es posible que los investigadores pasaran por alto un número significativo de transacciones sospechosas en este periodo.
Problemas legales de Coinbase
Las agencias gubernamentales han llevado a cabo anteriormente una investigación sobre Coinbase. Este mes, Coinbase Global Inc. y el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York llegaron a un acuerdo por 100 millones de dólares.
Según el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS, por sus siglas en inglés), Coinbase gestionaba la incorporación de clientes mediante procedimientos de «simple comprobación» en lugar de realizar comprobaciones de antecedentes.
Coinbase tiene hasta el 2 de marzo para presentar un recurso ante el banco central holandés por las multas. Cuando el mercado de Estados Unidos abra el jueves por la mañana, los inversores estarán atentos para ver cómo responden las acciones de Coinbase (COIN) a la noticia. El precio de COIN cayó un 1,48% el martes, alcanzando los 52,76 dólares.
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