Según los documentos conservados por el banco, «Guangying Chen», un alto ejecutivo de Binance, era el principal operador de una serie de cuentas bancarias que estaban asociadas con Binance.US», dijo Reuters, refiriéndose a la operación supuestamente independiente del exchange de criptomonedas en Estados Unidos.
Son cercanos al consejero delegado de Binance, Changpeng Zhao.
Participaciones de la empresa Binance.US
Según los datos de los años 2019 y 2020, Silvergate Bank permitió estas cuentas, incluida una con fondos de un consumidor estadounidense. Los textos de Binance demostraron que Chen y sus compañeros de trabajo tenían la capacidad de transferir fondos entre estas cuentas. Incluso para el procesamiento de la nómina, los empleados estadounidenses debían solicitar asistencia al personal de Chen.
Binance está siendo cuestionada por nuevos registros bancarios. Binance-independiente de EE.UU. Al parecer, Binance mantenía las cuentas bancarias de su filial estadounidense en el Silvergate Bank, según se afirma en la revista. Estos descubrimientos aportan luz sobre el acceso previamente oculto de Binance.
Binance.US declaró que no controlaba sus cuentas bancarias. El jefe de asuntos legales de BAM Trading, Krishna Juvvadi, hizo la declaración en abril de que «los empleados de BAM Trading tenían «control exclusivo» desde la creación de Binance.US en 2019″.
La portavoz de Binance.US, Christian Hertenstein, hizo la siguiente observación: «Desde que Brian Shroder asumió el cargo de CEO de la compañía a finales de 2021, ‘nadie más que Binance.US.’ ha podido. Binance estaba controlada por las autoridades gubernamentales de EE.UU.
Problemas legales de Binance
Binance ha sido demandado por las autoridades en los Estados Unidos. Debido a que violaron las regulaciones de valores de EE.UU, la SEC decidió presentar una demanda contra Binance Exchange y su CEO, Changpeng «CZ» Zhao.
Cuando la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) demandó a Binance en marzo por operar ilegalmente en Estados Unidos, Binance declaró que no atendía a clientes de Estados Unidos.
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