La gestión encubierta de cinco cuentas bancarias de Binance.US era una de las responsabilidades de un alto ejecutivo de Binance. Según un informe de Reuters, los datos bancarios indican que una de las cuentas contenía fondos de consumidores estadounidenses.
Según datos de los años 2019 y 2020, el banco Silvergate, ya desaparecido, dio permiso a Guangying Chen, cómplice de Changpeng Zhao, para operar las cuentas.
En Estados Unidos se ha abierto una investigación por presunto blanqueo de capitales, evasión fiscal y otros delitos que podrían haber cometido Binance y su sucursal estadounidense.
El exchange Binance afirma su independencia
Binance ha afirmado en repetidas ocasiones que su unidad estadounidense opera de forma independiente del resto de la empresa y únicamente Binance. El exchange está disponible para los trabajadores estadounidenses. Bancos estadounidenses. Los correos de Reuters muestran Binance.Chen personal era necesario para el procesamiento de pagos, incluyendo la nómina para el personal de EE.UU.
Chen firmó acuerdos con Silvergate para funcionar como «usuario administrador principal» de las cinco cuentas bancarias de la rama estadounidense. Una de estas cuentas era una cuenta de un cliente corporativo que remitía efectivo a Merit Peak, una empresa comercial dirigida por Zhao que supuestamente mezclaba fondos de clientes con ganancias corporativas. Chen fue designado «usuario administrador principal» de estas cuentas tras firmar los acuerdos.
Binance ha gestionado en secreto las finanzas de Silvergate y ha mantenido acceso a las cuentas bancarias de la empresa. Silvergate es una empresa con sede en Estados Unidos. Krishna Juvvadi, que es el jefe del departamento legal estadounidense del exchange de criptomonedas, respondió negando las acusaciones y afirmando que tienen el poder exclusivo sobre la plataforma desde que se fundó en 2019.
La firma del exchange de criptomonedas rechaza categóricamente todas las acusaciones
El principal intercambio de criptomonedas cuando se mide por volumen de comercio parece estar involucrado en preocupaciones legales en los Estados Unidos. La SEC, el IRS y el DOJ han abierto investigaciones sobre el asunto.
El exchange ha negado haber hecho nada indebido y se ha referido a la investigación de Reuters como «FUD».
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