Tigran Gambaryan, ciudadano estadounidense y ejecutivo de Binance que actualmente cumple condena en una prisión de Nigeria, ha sido objeto de una enérgica investigación por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Han pasado más de setenta días desde que Gambaryan fue detenido y, según la portavoz del Departamento de Estado, mantienen una comunicación constante con él, su familia y su equipo jurídico. Su compromiso de proporcionar toda la ayuda necesaria en relación con su prolongada condena ha suscitado una gran preocupación a escala nacional e internacional.
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El consejero delegado de Binance ha expresado su preocupación por la captura de un ejecutivo
Como resultado del encarcelamiento de Gambaryan, que tuvo lugar en circunstancias dudosas, el CEO de Binance, Richard Teng, está muy preocupado por las posibles repercusiones legales, así como por la seguridad de la situación. Según Teng, Gambaryan fue encarcelado por funcionarios locales en Nigeria nada más llegar, a pesar de que había sido invitado a asistir a una consulta empresarial. Hay una necesidad inmediata de encontrar una solución diplomática a esta situación para disminuir los riesgos asociados a los lazos comerciales internacionales y garantizar la seguridad de los ciudadanos extranjeros que realizan negocios en Nigeria.
Como resultado de las acusaciones de que Binance ha permitido la manipulación del mercado en su plataforma de intercambio de criptomonedas, la controversia que ha rodeado la detención de Gambaryan se ha avivado aún más. Estas afirmaciones fueron publicadas inicialmente por el Wall Street Journal; sin embargo, Binance ha dicho inequívocamente que no son ciertas.
La empresa insiste en que ha tomado todas las medidas necesarias y está trabajando activamente para evitar la explotación del mercado mediante el cumplimiento de sus estrictos procedimientos. Las infracciones de las normas de servicio de Binance han dado lugar a la eliminación de cuentas pertenecientes a unos 355.000 usuarios en el transcurso de los últimos tres años. Estas personas eran responsables de procesar transacciones por un valor total de más de 2,5 billones de dólares.
El FMI insta a Nigeria a aplicar una normativa más estricta en relación con las criptomonedas
En un acontecimiento similar, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sugerido que Nigeria promulgue una legislación que obligue a registrar o conceder licencias a todos los intercambios de bitcoin que operen en el país. En 2024, Nigeria participó en una reunión del Artículo IV con el propósito de fortalecer la base financiera de la nación. Esta sugerencia se hizo después de la reunión.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha destacado la importancia de un marco regulador sólido para el mercado de criptomonedas con el fin de proteger a los inversores y mantener la integridad del sistema financiero.
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