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El informe sobre delitos criptográficos de Chainalysis 2024 revela que, a nivel mundial, los fondos criptográficos robados han aumentado hasta los 2.200 millones de dólares, lo que supone un aumento del 21,07% respecto al año anterior. Los incidentes de piratería aumentaron de 282 en 2023 a 303 durante el mismo período, lo que pone de relieve un desafío persistente para la industria a la hora de prevenir y gestionar las brechas de seguridad.
La plataforma de intercambio de criptomonedas WhiteBIT ha anunciado que ha conseguido asegurar con éxito más de 150 millones de dólares en fondos de criptomonedas en riesgo en 2024, lo que consolida aún más su papel como socio clave en la lucha contra el crimen digital.
Tras los movimientos de mercado del XRP podría llegar una recuperación
Reapariciones notables
WhiteBIT ha desempeñado un papel fundamental a la hora de abordar numerosos casos de alto perfil relacionados con activos criptográficos robados. La empresa ha protegido con éxito 4,8 millones de dólares en fondos robados como resultado de estos esfuerzos.
La plataforma ha obtenido con éxito fondos asociados a XRP en medio de una investigación que involucra al cofundador de Ripple, Chris Larsen. Tras la violación de Coinspaid, WhiteBIT tomó medidas decisivas congelando cantidades sustanciales de criptomonedas, reduciendo efectivamente las pérdidas para los usuarios afectados. Además, el intercambio respondió rápidamente en el caso TAO Holder, destacado por el investigador de blockchain ZachXBT, congelando una cantidad significativa de USDC y ayudando a las fuerzas del orden en sus esfuerzos de recuperación.
En abril, el intercambio de criptomonedas Rain.com sufrió una violación significativa, lo que resultó en una pérdida de $ 16 millones debido a un ataque llevado a cabo por el grupo de piratería norcoreano Lazarus. Los investigadores que trabajan junto con el FBI rastrearon $ 760,000 en SOL robados a WhiteBIT. En septiembre, WhiteBIT devolvió con éxito los fondos al FBI de acuerdo con una orden judicial, lo que contribuyó al proceso de recuperación.
Prácticas para combatir el lavado de dinero
WhiteBIT se compromete a trabajar junto con las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo para mejorar las medidas de seguridad y proteger a los usuarios contra actividades fraudulentas. El equipo prioriza la transparencia y la comunicación eficiente, facilitando conexiones fáciles para las fuerzas del orden cuando sea necesario.
«Nuestra estrategia trasciende las prácticas AML convencionales», comentó un portavoz del departamento de Cumplimiento de WhiteBIT. “Utilizamos inteligencia de fuentes abiertas para descubrir meticulosamente actividades sospechosas, empleamos sistemas de monitoreo personalizados para detectar y prevenir transacciones fraudulentas y llevamos a cabo investigaciones manuales para garantizar evaluaciones exhaustivas y precisas de los casos señalados”.
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Perspectivas sobre el cibercrimen en 2024
Los expertos del Departamento de Cumplimiento de WhiteBIT han identificado los tipos de incidentes más frecuentes que ocurren en el intercambio:
- El hackeo de billeteras a través de métodos técnicos (incluidos phishing, virus, keyloggers y hackeo directo) constituye el 40% de los incidentes reportados en el exchange;
- Las estafas de ingeniería social representan un 40% adicional, principalmente vinculadas a esquemas que prometen retornos de inversión sin esfuerzo, frecuentemente disfrazados de oportunidades creíbles. A menudo emplean estrategias avanzadas, como sitios web falsificados y numerosas personas que interactúan con las víctimas para establecer confianza;
- Estafas de desplazamiento: un significativo 10% de las víctimas son atraídas a través de canales de Telegram relacionados con criptomonedas. Al principio, generan retornos modestos, lo que impulsa nuevas inversiones, pero finalmente, los estafadores desaparecen con el dinero;
- El diez por ciento de los incidentes se relacionan con iteraciones falsificadas del sitio web WhiteBIT y cuentas que han sido comprometidas.
Un representante del departamento de Cumplimiento de WhiteBIT afirma: “Las contraseñas débiles y la ausencia de autenticación de dos factores (2FA) aumentan enormemente el riesgo de compromiso de la cuenta”. En WhiteBIT, abordamos estos riesgos manteniendo el 96% de los fondos en billeteras frías, implementando 2FA y protegiendo las claves privadas con sofisticados protocolos de cifrado.
Estándares de seguridad
WhiteBIT se destaca como uno de los 5 intercambios de criptomonedas más seguros del mundo, según CER.live. También es el primer intercambio de criptomonedas en obtener la certificación CCSS Nivel 3, que representa el estándar de seguridad más alto actualmente disponible en la industria de las criptomonedas. Esta distinción destaca el compromiso activo del exchange de proteger a los usuarios y los activos de las amenazas cibernéticas en constante evolución.
WhiteBIT es líder en seguridad de criptomonedas, ya que combina innovación de vanguardia, cumplimiento estricto y respuesta rápida para abordar nuevas amenazas. En un año caracterizado por niveles sin precedentes de delitos relacionados con criptomonedas, las iniciativas de WhiteBIT no solo han protegido a millones de personas, sino que también han establecido un estándar para toda la industria.
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