El Tesoro de Estados Unidos logra encontrar un fraude de 4 mil millones de dólares al usar una IA

BitFox

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sigue luchando contra los crecientes desafíos que plantean los delitos de fraude monetario. Por lo general, los delitos como el lavado de dinero, la evasión fiscal y el robo se caracterizan por marcos intrincados. Los investigadores deben examinar meticulosamente innumerables transacciones e informes para descubrir cualquier actividad ilícita. No obstante, la integración de la inteligencia artificial ha agilizado significativamente este proceso. Utilizando inteligencia artificial y una metodología centrada en los datos, el funcionario ha revelado recientemente 4 mil millones de dólares en actividades fraudulentas.

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La Oficina de Responsabilidad del Gobierno Federal ha estimado que estas agencias federales incurren en pérdidas que van desde 233 mil millones de dólares a 521 mil millones de dólares debido a tales actividades fraudulentas, lo que subraya la importancia de abordar este problema. Esto subraya la necesidad de utilizar análisis de datos para identificar y prevenir eficazmente este tipo de delitos.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos recuperó con éxito 4 mil millones de dólares mediante el uso de inteligencia artificial en un solo año fiscal

En los últimos años, el uso de la inteligencia artificial ha aumentado drásticamente, impulsado por sus impresionantes capacidades y altos umbrales de rendimiento. La influencia también es evidente en el sector de las criptomonedas, como destaca el informe de A16zcrypto, que reveló que el 35% de los proyectos ya están integrando esta tecnología. La demanda de tokens de IA ha aumentado significativamente dentro de la industria de las criptomonedas.

La característica más ventajosa de esta tecnología radica en sus capacidades de análisis de datos, que se emplean en numerosos sectores, incluido el uso por parte del Tesoro de los EE. UU. Recientemente, la inteligencia artificial se ha utilizado para descubrir numerosos patrones ocultos y malversación financiera. Un comunicado de prensa reciente del Tesoro de los EE. UU. ha destacado el importante compromiso del departamento con la integración de esta tecnología.

En este contexto, la inteligencia artificial ha sido fundamental para detectar el fraude, implementar medidas preventivas y facilitar los esfuerzos de recuperación. El equipo ha anunciado que durante el año fiscal actual, que abarca desde septiembre de 2023 hasta septiembre de 2024, han recuperado con éxito más de $ 4 mil millones relacionados con fraude financiero y pagos indebidos. Un total de $ 1 mil millones fueron suspendidos debido al fraude con cheques, mientras que los $ 3 mil millones restantes se derivaron de pagos indebidos.

El anuncio detallado reveló además la prevención exitosa de $500 millones en pagos fraudulentos e indebidos. Además, el equipo se centró en identificar transacciones de alto riesgo, lo que ayudó de manera efectiva a prevenir $2.5 mil millones adicionales.

No es la primera vez que esto ocurre, ya que el Tesoro ha estado utilizando la tecnología de manera discreta desde 2022. La amplia capacitación del sistema y su análisis experto de estas actividades fraudulentas arrojaron resultados notables. El anuncio reveló que habían recuperado con éxito seis veces la cantidad del año anterior, por un total de $652,7 millones. Renata Miskell, representante del Tesoro de EE. UU., ha descrito esta experiencia como transformadora y ha enfatizado que el uso estratégico de los datos mejoró significativamente sus capacidades en la detección y prevención del fraude.

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El Servicio de Impuestos Internos ha empleado inteligencia artificial en sus esfuerzos por detectar el fraude fiscal

El Servicio de Impuestos Internos (IRS), la autoridad de recaudación de impuestos de los Estados Unidos, encargada de la aplicación de las regulaciones fiscales y la recaudación de impuestos, está aprovechando la inteligencia artificial para intensificar sus esfuerzos contra el fraude fiscal. Esta revelación se produce tras la exitosa recuperación por parte del IRS de 1.300 millones de dólares de contribuyentes adinerados.

Además, otro informe indica que estos contribuyentes son responsables de una deuda anual de 496.000 millones de dólares. El IRS está dispuesto a persistir en su utilización de la inteligencia artificial como medida estratégica para combatir el fraude fiscal y mejorar los procesos de auditoría, en particular a la luz de las importantes cuotas involucradas. La inteligencia artificial se ha convertido en el estándar predominante en varios sectores, incluido el ámbito de las criptomonedas. Actualmente, sus características y capacidades están evolucionando a la par del escrutinio de los líderes mundiales.

Además, el Tesoro de los EE. UU. ha tomado medidas para mitigar el riesgo de fraude financiero mediante el uso de inteligencia artificial. A pesar de que ya procesa aproximadamente 1.400 millones de pagos, por un valor de 5,9 billones de dólares, el funcionario ha reconocido la creciente prevalencia de actividades delictivas. Existe una creciente preocupación de que el fraude relacionado con los pagos en línea pueda escalar a 362.000 millones de dólares para 2028, lo que subraya la urgente necesidad de adoptar tecnología avanzada.