En los últimos meses se ha producido un repunte en la frecuencia de las transacciones fraudulentas de criptomonedas, lo que ha provocado el escepticismo de muchos inversores. Durante este tiempo, el miércoles 18 de octubre, la policía de Navi Mumbai descubrió y puso fin a una importante estafa con bitcoins.
Según los informes, las autoridades de Navi Mumbai confiscaron varias cuentas bancarias que contenían un total de 32,6 millones de rupias, lo que equivale aproximadamente a 3,92 millones de dólares en criptoestafa.
La estafa de criptomonedas en Mumbai
Un ciudadano de Bombay que invirtió en bitcoin y posteriormente perdió 6,6 millones de rupias ha presentado una denuncia ante la policía de Navi Mumbai.
Se presentó la denuncia inicial, a veces conocida como FIR, y la policía comenzó inmediatamente su investigación. Mientras tanto, la víctima ha declarado que una mujer que llamaba se hizo amiga suya antes de pedirle ayuda financiera para invertir en el comercio de bitcoin.
El hombre confió en las palabras de la mujer e hizo algunas inversiones, que le reportaron un total de 75.000 rupias de beneficios a lo largo de varios años. Sin embargo, transcurrido un tiempo, dejó de obtener rentabilidad por su inversión.
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Incautación de cuentas bancarias por la policía de Navi Mumbai
La policía inició la investigación y se incautó de cuentas bancarias que contenían unos 3,92 millones de dólares (32,66 millones de rupias). Un alto funcionario de la comisaría de policía cibernética de Navi Mumbai, llamado Gajanan Kadam, ha revelado que la investigación sobre el presunto engaño comenzó hace dos meses, en agosto de 2023, después de que la comisaría recibiera la denuncia.
De acuerdo con las aportaciones y los datos de las cuentas bancarias, la investigación pudo identificar a los acusados, así como las cuentas bancarias que estaban implicadas en los fraudes ilegales.
Además, dos varones, Balu Sakharam Khandagale, de 42 años, y Rajendra Ramkhilavan Patel, de 52, fueron detenidos como resultado de la investigación sobre la actividad fraudulenta con criptomonedas.
El agente encargado de la investigación declaró que fueron detenidos en el suburbio Ghatkopar de Bombay, situado en el estado de Maharashtra. Según las acusaciones, los dos sospechosos distribuyeron cheques falsos, teléfonos móviles, tarjetas de cajero automático y libretas bancarias a otros miembros de la conspiración. Las autoridades han creado un equipo de investigación para investigar el secuestro, y el sospechoso detenido está siendo interrogado.
Mientras tanto, se ha alertado a la Policía Cibernética de la India y se ha iniciado una investigación de la situación en virtud del Código Penal de la India y de la Ley de Tecnología de la Información.
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