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Un juez federal ordenó recientemente que Koo Ichioka William, un residente de Nueva York de 30 años, pague 36,4 millones de dólares debido a su participación en un plan de fraude de criptomonedas, en el que se hicieron mal uso de las inversiones tanto en criptomonedas como en operaciones de cambio de divisas.
El juez Vince Chhabria del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California dictó el veredicto, ordenando a Ichioka pagar 31 millones de dólares en restitución a las víctimas, junto con 5 millones de dólares adicionales en sanciones civiles, según lo establecido por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de los Estados Unidos.
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Un juez federal impone una multa de 36 millones de dólares en un caso de fraude de criptomonedas
Ichioka se enfrentó a cargos de la CFTC en junio de 2023 por llevar a cabo una operación engañosa de criptomonedas y divisas que engañó a los inversores. Engañó a los inversores haciéndoles creer que recibirían un rendimiento del 10% cada 30 días hábiles de su fondo de materias primas, pero en cambio desvió los fondos para gastos personales, incluidos relojes de lujo, joyas y vehículos.
El fallo del juez federal indicó que Ichioka mezcló los fondos de los inversores con sus finanzas personales y creó estados financieros engañosos que inflaron los valores de las inversiones.
Las actividades fraudulentas comenzaron en 2018 y, si bien una parte de los fondos se destinó a inversiones en divisas y activos digitales, una cantidad significativa se desvió para satisfacer los gastos personales de Ichioka, incluidos el alquiler y la comida. Las medidas implementadas por la CFTC tienen como objetivo brindar una compensación a las víctimas inocentes del fraude de Ichioka, al mismo tiempo que sirven como disuasión para los posibles estafadores que podrían intentar engañar a los inversores de manera similar.
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Acusaciones legales y sanciones
Además de la acción de la CFTC, Ichioka enfrentó cargos penales de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. El 22 de junio de 2023, enfrentó una acusación por fraude electrónico, fraude de valores, fraude de materias primas y presentación de declaraciones de impuestos falsas.
Ichioka se declaró culpable el mismo día, lo que resultó en una sentencia de cuatro años de prisión junto con cinco años de libertad supervisada. Se enfrentó a una multa de $5 millones y se le exigió pagar una restitución de más de $31 millones.
La sentencia marca el final de varios procedimientos legales contra Ichioka, quien ha sido condenado por participar en un esquema de fraude de criptomonedas que duró varios años y afectó a numerosos inversores.
La CFTC alerta a los inversores sobre esquemas fraudulentos
La CFTC continúa alertando al público sobre los riesgos asociados con el fraude de inversión en los mercados de criptomonedas y divisas. La agencia ha recomendado encarecidamente al público que verifique el registro de la CFTC para cualquier individuo o empresa antes de tomar una decisión de inversión. Si una entidad no está registrada, se recomienda a los inversores que procedan con cautela y se abstengan de invertir sus fondos.
La CFTC también insta al público a denunciar cualquier actividad sospechosa o posibles violaciones de las leyes de comercio de materias primas. Las personas que denuncien irregularidades pueden ser elegibles para recibir recompensas del Fondo de Protección al Cliente de la CFTC, que está respaldado por sanciones financieras impuestas a los infractores.
Al mismo tiempo que se ponen de relieve los crecientes peligros de fraude, el canal oficial de YouTube de la Corte Suprema de la India se vio comprometido recientemente. Los piratas informáticos eliminaron el contenido anterior y explotaron la plataforma para publicitar un plan de inversión fraudulento relacionado con Ripple y XRP, mostrando un video deepfake del CEO de Ripple, Brad Garlinghouse.
YouTube ha eliminado el canal por incumplir sus directrices y hay esfuerzos en curso para restablecerlo a su condición anterior. Ripple ha emitido advertencias previas sobre la creciente prevalencia de estafas y deepfakes dentro del sector de las criptomonedas, aconsejando a los inversores que se mantengan alerta.
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