A pesar de las críticas, el gobierno indio y el banco central están trabajando para aclarar la legislación que regula el sector de las criptomonedas.
En virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA), el Ministerio de Finanzas de la India ha designado a partir de hoy a las empresas que operan con criptomonedas y formas no tradicionales de moneda como «entidades declarantes».
La aplicación de los criterios KYC se va a convertir en un requisito legal para las empresas que operan con bitcoin. ц (FIU) (UIF).
Se trata de una noticia alentadora si se tiene en cuenta que el Banco de la Reserva de la India contempló recientemente la posibilidad de prohibir las criptomonedas. Un marco jurídico para las criptomonedas fue uno de los temas que la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, trató en Bangalore hace un mes.
«Estamos hablando con todos los países para determinar si son capaces o no de desarrollar un procedimiento operativo estándar eficiente dentro de un marco regulador». Afirmó que los países del G20 están hablando de ello.
En el presupuesto para este año, el Ministerio de Finanzas no redujo el tipo impositivo sobre las criptomonedas.
La industria india de la criptomoneda ofrece respaldo
La industria de la criptomoneda en la India ha cooperado con las regulaciones del país y ha ofrecido ayuda. El cofundador y consejero delegado de CoinCDX, Sumit Gupta:
Está empezando a tomar forma un ecosistema regulado para las transacciones criptográficas. En virtud de la PMLA, CoinDCX debe llevar a cabo la diligencia debida y la diligencia debida reforzada. CoinDCX trabaja para combatir tanto la financiación del terrorismo como el blanqueo de capitales, siempre lo hemos hecho sin restricciones, pero nos alivia que ahora sea legal.
Según él, habían estado buscando una manera de comunicar datos con la UIF-IND. Según Sumit, CoinCDX seguirá colaborando con los organismos reguladores y legislativos en su búsqueda de claridad.
El abogado tecnológico Jaideep Reddy, «Me alegra decir que habíamos presentado esta propuesta ya en diciembre de 2018 (fragmento adjunto), y la notificación ha llegado correctamente bajo la cláusula requerida».
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