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En un giro inesperado de los acontecimientos, las autoridades indias detuvieron a cinco personas, una de ellas una mujer, vinculadas a un fraude de criptomonedas por valor de 700.000 dólares. Los acusados presuntamente engañaron a un empresario a través de una plataforma de intercambio de criptomonedas manipulada en Japón.
La reciente medida del gobierno indio pone de relieve la creciente alarma sobre las estafas de criptomonedas en el país y demuestra la firme dedicación de las autoridades para combatir estas prácticas engañosas.
Cinco detenidos por la policía india en un fraude de criptomonedas por valor de 700.000 dólares
Informes locales indican que la policía india ha detenido a cinco sospechosos involucrados en una estafa de criptomonedas que defraudó a un empresario por 700.000 dólares. Un grupo de cinco personas, haciéndose pasar por una importante plataforma japonesa de intercambio de criptomonedas, engañó al hombre. Según los informes, los sospechosos fueron detenidos tras una investigación realizada por la división de delitos informáticos de la División Criminal de Odisha.
La importante estafa giraba en torno a una aplicación fraudulenta de intercambio llamada ZAIF, que prometía atractivas rentabilidades de hasta el 200 % en inversiones en criptomonedas. ZAIF, una prestigiosa plataforma japonesa de intercambio de criptomonedas, es conocida por haber sido víctima de un hackeo de 60 millones de dólares en 2022. En este caso, parece improbable que la plataforma japonesa esté vinculada a la estafa.
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Estafa de criptomonedas en India: Empresario cae víctima de hackers
En un fascinante giro de los acontecimientos, surgió una compleja estafa de criptomonedas en India cuando una mujer contactó a un empresario en Facebook, haciéndose pasar por un desarrollador de software de IBM con sede en Hong Kong. Ganándose la confianza del hombre, orquestó hábilmente la transferencia de 60 millones de rupias indias (aproximadamente 699.352 dólares) a múltiples cuentas administradas por los estafadores en un mes.
Para aumentar la credibilidad, la aplicación fraudulenta mostró ganancias en su cuenta. Posteriormente, los estafadores insistieron en 89 lakhs de rupias indias adicionales para liberar los fondos cuando intentó retirarlos. Cuando se negó a pagar la suma, desaparecieron sin dejar rastro.
No obstante, las fuerzas del orden identificaron con éxito a los sospechosos mediante el análisis de pruebas digitales y registros bancarios. Una redada posterior reveló materiales cruciales, como teléfonos, tarjetas SIM, documentos de identidad y otras pruebas.
Recientemente, la plataforma de intercambio de criptomonedas Deribit emitió una advertencia sobre la creciente prevalencia de estafas laborales en el sector de las criptomonedas. Haciéndose pasar por reconocidas empresas de criptomonedas, los estafadores engañan a desarrolladores y personas que buscan empleo.
Ocho personas detenidas por fraude de criptomonedas por valor de 244.000 dólares
El reciente incidente de estafa de criptomonedas por valor de 700.000 dólares coincide con otra importante estafa de comercio de criptomonedas y divisas, que provocó una pérdida de 210 millones de rupias indias (aproximadamente 244.300 dólares). El miércoles, las autoridades de Srinagar detuvieron a ocho personas sospechosas de participar en actividades delictivas relacionadas con las criptomonedas.
El individuo en cuestión operaba una plataforma fraudulenta de comercio de criptomonedas y divisas, engañando a no menos de 5.000 inversores y acumulando un total de 210 millones de rupias. Las autoridades revelaron que los estafadores incitaron a los comerciantes a invertir al menos 300 dólares cada uno con falsas promesas y ganancias garantizadas.
Estos acontecimientos surgen en el contexto de la provocativa afirmación del crítico de Bitcoin, Peter Schiff, de que la criptomoneda es una estafa. Recientemente, Schiff afirmó que la reserva de Bitcoin de Donald Trump está engañando a los estadounidenses para que realicen inversiones arriesgadas.
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