Tras los recientes atentados, las autoridades israelíes han tomado medidas inmediatas contra las cuentas de criptomoneda que se cree que financian a Hamás. Además, han incrementado sus esfuerzos para cortar por completo la fuente de financiación. Desde que comenzó la lucha el 7 de octubre, Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, ha cancelado más de un centenar de cuentas de usuarios.
Otras 200 cuentas de criptomoneda han sido objeto de solicitudes oficiales de información. La gran mayoría de estas cuentas están vinculadas al exchange Binance.
Poner fin al uso de criptomoneda por parte de organizaciones terroristas para financiar sus actividades
Las autoridades llevan tiempo expresando su preocupación por la posibilidad de que los grupos terroristas puedan conseguir financiación en los mercados incontrolados de bitcoin. Los actos de violencia más recientes han acentuado aún más la preocupación ya existente por el uso de criptomonedas por parte de Hamás para recaudar fondos.
Tom Alexandrovich, jefe de la Dirección Cibernética Nacional de Israel, afirma en un artículo publicado por el Financial Times que las criptomonedas han surgido como una gran preocupación para la financiación de organizaciones terroristas debido a la escasez de opciones alternativas. También mencionó que, desde el comienzo de la crisis, se ha producido un gran aumento de la cantidad de dinero en bitcoins que se ha canalizado hacia operaciones asociadas a Hamás. Dijo que se trataba de un hecho alarmante.
Tether, un token digital muy utilizado para el intercambio de criptomonedas, ha revelado recientemente que ha congelado 32 direcciones que contenían un total de más de 873 mil dólares. Las cuentas se cerraron porque existían sospechas de que estaban relacionadas con «el terrorismo y la guerra» en Israel y Ucrania. En consecuencia, se cerraron las cuentas. Se trata de una respuesta a la frecuente aparición en las redes sociales de peticiones de donaciones en bitcoin en nombre de entidades vinculadas a Hamás.
Se dice que, desde el 7 de octubre, la policía israelí ha encontrado 150 intentos de contribución distintos que tienen vínculos con Hamás y otros grupos. El gobierno israelí ha hecho pública su decisión de congelar un número significativo de cuentas bancarias de Hamás.
Mientras tanto, funcionarios financieros estadounidenses ya han expresado su preocupación por las posibles conexiones entre las cuentas bancarias de Hamás y Binance. La Commodity Futures Trading Commission ha presentado una demanda en la que alega que altos ejecutivos de Binance recibieron información de inteligencia sobre las transacciones de Hamás en 2019. Al parecer, la información les fue ofrecida en 2019.
Binance US tiene problemas con la FDIC y deshabilita los retiros en USD
Retos y posibles respuestas
Es difícil desentrañar la relación entre las transacciones de criptomonedas y la financiación de Hamás porque Hamás normalmente solo obtiene cantidades más pequeñas a través de este tipo de transacciones para reducir el riesgo de lavado de dinero. En particular, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, subraya la complicación adicional que supone tratar con dinero digital en la lucha contra la financiación de organizaciones terroristas.
En respuesta a estas amenazas, el Gobierno israelí está controlando minuciosamente las cuentas de criptomoneda que sospecha que se utilizan para apoyar actividades terroristas. Además, están buscando la ayuda del público en general para identificar y seguir el rastro de los fondos ilegales a medida que se transfieren entre varios intercambios de criptomonedas.
Mientras todo esto sucede, los profesionales del sector y los funcionarios de los organismos gubernamentales insisten en la importancia de que los gobiernos se mantengan alerta y se adapten rápidamente al mundo en constante evolución de los activos digitales. A medida que se extiende el uso de criptomonedas para financiar actividades terroristas, autoridades internacionales como el Consejo de Estabilidad Financiera están desarrollando nuevas medidas para hacer frente a esta forma de financiación del terrorismo a través de criptoactivos.
Síguenos en Google News: UNPSEOForma parte de estos grupos:
