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La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) ha iniciado recientemente acciones legales contra OKX, un actor destacado en el mercado de intercambio de criptomonedas. La demanda contra OKX alega que la plataforma ha estado operando sin el registro necesario desde 2021. La SEC tailandesa ha declarado que OKX ha incumplido el Decreto de Emergencia sobre Negocios de Activos Digitales (2018) al proporcionar servicios de trading de criptomonedas sin la licencia necesaria.
La demanda contra OKX subraya la vulnerabilidad de las plataformas globales de intercambio de criptomonedas a los obstáculos regulatorios y a un mayor escrutinio. Analicemos los desafíos regulatorios de OKX con la SEC tailandesa y las posibles consecuencias.
Demanda contra OKX: La SEC tailandesa refuerza el marco regulatorio
Recientemente, la SEC tailandesa ha acusado a OKX, una plataforma líder de intercambio de criptomonedas, de ofrecer servicios de trading de criptomonedas sin registro. La demanda contra OKX alega que la plataforma ha estado promocionando sus servicios en Tailandia a través de redes sociales como Telegram, X y Line OpenChat, sin cumplir con las regulaciones de licencias.
La SEC tailandesa ha iniciado procedimientos legales mediante la presentación de una denuncia penal contra Aux Cayes FinTech Co. Ltd, operador de OK, junto con nueve personas asociadas a la empresa. La agencia alegó que OKX ofrecía servicios de criptomonedas no registrados a clientes en Tailandia, imponiendo una comisión de negociación del 0,1%, similar a las operaciones de plataformas con licencia. En consecuencia, la plataforma de intercambio ha incumplido presuntamente el Decreto de Emergencia sobre Negocios de Activos Digitales, una regulación que garantiza que solo las entidades autorizadas operen en el sector de las criptomonedas.
Nueve personas acusadas por la SEC tailandesa
Según se informa, la SEC tailandesa ha presentado cargos contra nueve personas asociadas a OKX. Se les acusa de facilitar las operaciones de OKX al respaldar la plataforma en múltiples plataformas en línea. Las personas acusadas son Sarun Boonmesrisanga, Nut Joongwong, Kritsana Kritsananuwat, Smithi Charoenmin, Kittithat Benchacharoenpat, Saurawit Sanguanphokai, Akarawath Rujiruangchai, Rachata Chuesaibua y Varut Vanichayakosol.
La SEC indica que las iniciativas promocionales de estas personas han desempeñado un papel crucial en la mejora de la base de usuarios y la visibilidad de OKX en el mercado. La SEC señaló: «Estas acciones representan apoyo o facilitación para la operación de una plataforma de intercambio de activos digitales sin la licencia necesaria».
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¿Está OKX prohibida en Tailandia?
La SEC ha remitido la demanda de OKX a la División de Supresión de Delitos Económicos (ECD). Esta división investigará la presunta participación de OKX Tailandia en actividades comerciales ilegales. De ser condenada, la plataforma de intercambio de criptomonedas y las partes involucradas podrían enfrentar repercusiones significativas bajo la legislación tailandesa. Esto también podría afectar las perspectivas de OKX en Tailandia.
La autoridad advirtió al público sobre los peligros asociados con los operadores de activos digitales sin licencia. La SEC enfatizó que estas plataformas no brindan protección adecuada a los inversores y podrían ser susceptibles a fraude y otros riesgos.
Este desarrollo surge en el contexto de la flexibilización de las regulaciones sobre criptomonedas por parte de la SEC estadounidense durante la administración del presidente Donald Trump. Recientemente, la SEC ha desestimado varias demandas de criptomonedas de larga data, incluyendo las que involucran a Cumberland, Consensys y Kraken. La SEC estadounidense ha decidido retirar su apelación contra Ripple, lo que ha generado un gran optimismo en la industria.
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