El gobierno de Nigeria ha tomado la decisión de congelar activos digitales por un valor de 37 millones de dólares. Esta decisión representa un aumento significativo en la severidad de la actual ofensiva del gobierno contra las criptomonedas. Esta acción representa un paso hacia una regulación más estricta de las criptomonedas y se produce como respuesta al caso Binance. La acción más reciente es ostensiblemente un intento de cortar el apoyo financiero que se ha brindado a una nueva ola de manifestaciones que han tenido lugar en todo el país.
Las criptomonedas en Nigeria están sujetas a regulaciones más estrictas.
El asesor de seguridad nacional Nuhu Ribadu brindó una sesión informativa a un consejo de gobierno encabezado por el presidente Bola Tinubu. En esta sesión informativa, se explicó el componente fundamental de esta aplicación en Nigeria. Según Ribadu, las autoridades nigerianas lograron obtener una orden judicial que congelaba 37 millones de dólares de los 50 millones de dólares en criptomonedas que estaban almacenados en billeteras digitales.
Los activos en cuestión habrían sido utilizados por los manifestantes para apoyar sus manifestaciones contra el creciente coste de la vida en el país. Las manifestaciones mencionadas, que comenzaron a principios de este mes, han servido como un grito de guerra para que la población en general rechace las políticas económicas que está implementando la actual administración. Con sus acciones, se ha puesto en tela de juicio el marco regulatorio del país para las criptomonedas.
Premium Times reveló en detalle que la orden judicial en Abuja se refiere a cuatro billeteras de criptomonedas que supuestamente contienen 37 millones de USDT, que es una moneda estable asociada al dólar. Una unidad anticorrupción y delitos financieros del gobierno nigeriano, conocida como la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), ha alegado que estas billeteras están conectadas a personas que están siendo investigadas por patrocinar organizaciones terroristas y lavar dinero.
Por otro lado, aún no está claro cómo exactamente se relaciona la investigación con las manifestaciones o qué se pretende investigar. Es cierto que la orden de suspender las manifestaciones entra en vigor el 9 de agosto, poco antes de que las protestas alcancen su punto álgido. Por otra parte, la documentación oficial no establece una conexión directa entre las carteras y los actos de protesta.
La EFCC aún no ha proporcionado un relato completo de la forma en que las carteras de criptomonedas estaban conectadas al dinero de las protestas. Además, Nigeria ha adoptado una postura más agresiva en materia de legislación sobre criptomonedas este año.
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Recientemente, ha habido revelaciones sobre la demanda de Binance.
Desde el mes de febrero, el Banco Central de Nigeria (CBN) ha estado expresando su preocupación por las bolsas de criptomonedas como Binance y otras en una situación similar. Según el documento, se les acusa de ayudar a la transferencia de fondos ilegales y contribuir a la devaluación del naira, que es la moneda de Nigeria. Se han tomado medidas más importantes como consecuencia de este esfuerzo regulatorio. Dos ejemplos de estas acciones más importantes incluyen el arresto de un gran número de figuras influyentes en la industria de las criptomonedas y la restricción del acceso a las plataformas de comercio de criptomonedas.
Tigran Gambaryan, ciudadano de los Estados Unidos que trabaja como funcionario de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, es una de las personas que se ha visto afectada por las medidas regulatorias más estrictas. Gambaryan ha estado detenido en la prisión de Kuje desde su arresto el 26 de febrero en Abuja, Nigeria, durante una reunión con funcionarios nigerianos, y ha permanecido allí desde entonces. Además, la familia del ejecutivo de Binance ha expresado recientemente su considerable preocupación por el deterioro de su salud y ha instado a que sea liberado sin demora.
Se han hecho acusaciones que no son ciertas contra Binance y sus funcionarios, incluidos Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, quien es el gerente regional para África de la empresa. Hay acusaciones de evasión fiscal presentadas por el Servicio Federal de Ingresos Internos (FIRS) de Nigeria, que afirma que el individuo en cuestión no se registró con ellos para pagar impuestos.
Además, existen cargos de lavado de dinero por valor de más de $ 35 millones. Esto se suma al punto anterior. Otra novedad es que el tribunal nigeriano ha decidido posponer el caso de Gambaryan hasta el 11 de octubre, después de haberlo aplazado durante el verano.
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