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Sam Bankman-Fried, antiguo director ejecutivo de FTX, espera con gran ansiedad el inicio mañana del proceso ante un tribunal federal. En las demandas que se han interpuesto contra Bankman-Fried, sospechoso de estafar a clientes y socios comerciales mediante una serie de tramas relacionadas con su bolsa y su fondo de cobertura, Alameda Research, está en juego un posible pago de millones de dólares.
Hay acusaciones contra Bankman-Fried
El 12 de diciembre, Bankman-Fried fue detenido en las Bahamas, adonde había huido para eludir las leyes de Estados Unidos. Tras declararse inocente durante la comparecencia que tuvo lugar en enero de 2023, actualmente se encuentra en libertad bajo fianza. Se le acusa de haber cometido doce tipos diferentes de fraude, entre ellos blanqueo de capitales, conspiración, fraude de valores y fraude electrónico.
La fiscalía afirma que Bankman-Fried y sus co-conspiradores se aprovecharon de FTX y Alameda para inflar o desinflar artificialmente los valores de varias criptomonedas. Además de esto, participaron en actividades sin escrúpulos como operar en contra de sus clientes, inflar las fuentes y destinos de su dinero en efectivo y evitar sus responsabilidades de información y fiscales.
Además, se afirma que Bankman-Fried empleó plataformas de mensajería de borrado automático para ocultar pruebas y, al mismo tiempo, engañar a los inversores sobre la seguridad y rentabilidad de sus iniciativas empresariales.
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Las pruebas que pueden utilizarse contra Bankman-Fried siguen aumentando.
Se prevé que el juicio dure un total de seis semanas, durante las cuales se ofrecerá como prueba un enorme volumen de documentación y grabaciones. Durante el tiempo que trabajó en las Bahamas para FTX y Alameda, varios de los testigos más importantes de la acusación fueron antiguos colegas y compañeros de trabajo de Bankman-Fried.
Personas como Caroline Ellison, Nishad Singh y Gary Wang, todos los cuales mantenían una estrecha relación con Bankman-Fried, formaban parte de los equipos centrales de estas organizaciones. Pero las cosas han empeorado y han accedido a cooperar con las autoridades. Las entradas del diario de Ellison escritas en febrero de 2022 describen sus sentimientos de traición en el contexto de su relación sentimental con Bankman-Fried, que empeoraba en aquel momento.
Además, la acusación pretende citar a testigos de todo el mundo. Entre estos testigos figurarán antiguos clientes de FTX e inversores que afirman haber perdido dinero debido a las tácticas fraudulentas de Bankman-Fried. Es posible que algunos de ellos sufrieran pérdidas considerables como consecuencia directa de sus actos fraudulentos.
El método por el que se comprometió el sistema FTX
El hecho de que el supuesto pirateo de FTX se produjera al mismo tiempo que Bankman-Fried se declaraba en quiebra es un aspecto muy interesante de este caso. El exchange de criptomonedas afirma que un fallo de seguridad provocó el robo de activos digitales por valor de 600 millones de dólares. Por otro lado, hasta el momento no se han ofrecido ni datos concretos ni pruebas. Extrañamente, el dinero relacionado con el ataque acaba de empezar a salir de una cartera asociada al mismo.
Ha salido a la luz que en algún momento entre la noche del viernes y la mañana del domingo, alrededor de 15.000 ether, lo que es aproximadamente comparable a unos 26 millones de dólares, fueron transferidos desde la cartera a través de una serie de métodos que tenían como objetivo ocultar la verdadera identidad de los implicados. Nadie sabe quién está detrás de estas operaciones ni si están o no relacionados de algún modo con Bankman-Fried o sus socios.
Es casi seguro que este caso se convertirá en uno de los más publicitados en el negocio de las criptomonedas, y tendrá repercusiones significativas para la industria en su conjunto. En caso de que Sam Bankman-Fried sea exonerado, ¿se acortará o alargará la duración de su cadena perpetua? No hay forma de apelar el veredicto emitido por el jurado porque es definitivo.
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