Upbit se enfrenta a una investigación por violaciones a la normativa KYC en Corea del Sur
Upbit, la importante plataforma de intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, se enfrenta actualmente a una investigación por violaciones de KYC vinculadas a su proceso de renovación de licencia. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha identificado más de 500.000 casos de verificación inadecuada de clientes.
Se han planteado inquietudes sobre los riesgos asociados con el lavado de dinero debido a las violaciones. La capacidad de la plataforma para renovar su licencia está actualmente en riesgo. Las autoridades están evaluando meticulosamente el alcance integral del problema y sus posibles ramificaciones para el futuro de la plataforma.
El gobierno de Bután vende más de 30 millones de dólares en BTC en Binance
Se identificaron violaciones significativas de KYC en el procedimiento de renovación de licencia de Upbit
Desde agosto, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Corea del Sur comenzó su inspección de las solicitudes de renovación de licencia comercial de Upbit, han salido a la luz violaciones significativas. Se ha informado que el proceso KYC (Conozca a su cliente), una salvaguarda esencial contra el lavado de dinero, se ha implementado de manera inadecuada.
Un informe de MK indica que más de 500.000 cuentas han sido marcadas por no cumplir con los estándares de verificación requeridos. La causa principal de estos problemas fue la aceptación de documentos de identificación borrosos presentados por los usuarios. Esto saca a la luz preguntas sobre la dedicación de Upbit a la defensa de los estándares regulatorios.
El recuento de casos sospechosos está aumentando a medida que avanzan las investigaciones. Los documentos de identidad presentados, que con frecuencia carecían de claridad con nombres y números de registro ilegibles, se procesaron sin una verificación adecuada. Estas fallas comprometen la integridad del sistema KYC de la plataforma y exponen a la plataforma a una posible actividad delictiva. La investigación de la UIF se centrará cada vez más en las implicaciones de estas violaciones para el futuro de la plataforma y la renovación de su licencia comercial.
La revisión en curso determinará en última instancia si la renovación de la licencia de Upbit enfrenta peligro, con posibles multas y consecuencias significativas que dependen de los hallazgos.
Los ETF de Bitcoin superan los 90 mil millones de dólares en activos totales
Análisis del marco regulatorio y desarrollos prospectivos
La plataforma está bajo un escrutinio cada vez mayor, ya que sus violaciones de KYC ponen en peligro la renovación de su licencia. El examen se produce después de que Upbit se enfrentara a una investigación sobre su importante posición en el mercado y sus conexiones con K-Bank, lo que agrega complejidad a su entorno regulatorio. La investigación actual pone de relieve los peligros relacionados con la expansión no regulada dentro de la industria de las criptomonedas, que podría dar lugar a una volatilidad significativa del mercado.
Además de los persistentes desafíos de la bolsa, Radiant Capital (RDNT) está experimentando actualmente una suspensión de operaciones impuesta por la Asociación de Bolsas de Activos Digitales de Corea del Sur (DAXA). Esta decisión se produce tras la incapacidad de la bolsa para responder adecuadamente a los problemas de seguridad que surgieron después de una reciente infracción.
DAXA ha anunciado la suspensión de las operaciones de RDNT, una medida destinada a proteger a los inversores hasta que se aborden los problemas de seguridad. Este desarrollo pone de relieve el creciente escrutinio regulatorio en Corea del Sur, ya que las bolsas están bajo un examen intensificado para cumplir con las regulaciones financieras y salvaguardar a los usuarios.
Un importante inversor de Shiba Inu mueve 100 mil millones de tokens a Gemini
Síguenos en Google News: UNPSEOForma parte de estos grupos:
