El director ejecutivo del exchange de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao (CZ), así como la propia empresa, se declararon culpables de blanqueo de dinero y acordaron pagar 4.300 millones de dólares como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
¿Tienen dinero suficiente para pagar?
La empresa deberá pagar los 1.805 millones de dólares de la condena en un periodo de 15 meses a partir de la sentencia, además de recibir un descuento por cooperación parcial. Se impusieron otros 2.510 millones de dólares como consecuencia de los diversos incumplimientos legales cometidos por la empresa. Estas infracciones incluían no establecer medidas adecuadas contra el blanqueo de capitales y quebrantar sanciones.
El CEO de Binance «CZ» se declara culpable de blanqueo de capitales
A pesar del hecho de que la acción de ejecución ha recibido el apoyo de una serie de prominentes líderes criptográficos, la posibilidad de un castigo que está en el rango de varios miles de millones de dólares sigue siendo motivo de preocupación, independientemente de la cantidad de tiempo que la empresa tiene para devolverlo. La posibilidad de que la corporación venda criptoactivos podría provocar un descenso de los precios en un momento en el que el sector se está preparando para salir del mercado bajista.
El hecho de que la empresa tomaría dinero de los clientes para reembolsar la cantidad sustancial es otra preocupación que trae FTX. Hay mucha gente que advierte en contra de hacer eso.
En una entrevista, Nic Carter, socio de Castle Island Ventures, declaró: «Creo que Binance tiene suficiente balance para pagar la multa». Lo siguiente que hace Carter es explicar que la firma de capital riesgo invierte en empresas que se basan en la tecnología blockchain y que «no habrían llegado a un acuerdo de otro modo.»
Según la prueba de reservas más reciente que Binance proporcionó el 7 de noviembre, actualmente hay 83.200 millones de dólares en saldos almacenados en las billeteras de Binance, mientras que hay 76.800 millones de dólares en dinero en poder de los clientes. El resultado final es que la empresa tiene un saldo neto positivo de 6.350 millones de dólares, de los cuales aproximadamente la mitad están almacenados en una variedad de stablecoins.
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Según Conor Grogan, director de Coinbase, estos datos no tienen en cuenta los saldos en efectivo fuera de la cadena ni los fondos de los monederos, que pueden aparecer o no en los extractos de la prueba de reserva.
Se han aceptado las alegaciones presentadas contra CZ y la empresa por el Departamento de Justicia, la Red de Aplicación de Delitos Financieros, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas y la OFAC. Ayer se celebró una rueda de prensa en la que las autoridades afirmaron que Binance hizo caso omiso de los procedimientos contra el blanqueo de capitales y que se realizaron transacciones de criptomonedas a gran escala entre consumidores de Estados Unidos y clientes de países sujetos a sanciones.
En su informe más reciente, publicado el miércoles, Nansen Analytics informó de que las tenencias de tokens de la empresa habían aumentado de 64.600 millones de dólares a 65.200 millones como consecuencia directa de la acción coordinada emprendida por las autoridades de Estados Unidos. En el momento de escribir estas líneas, ese total asciende a 65.300 millones de dólares.
Por otra parte, varios inversores se están tomando su tiempo para evaluar la fiabilidad de Binance.
Adam Cochran, un inversor en criptomonedas, hizo la observación de que sería raro aceptar su autodeclarada prueba de posesión a su valor nominal, mientras que el CEO está actualmente detenido por acusaciones de blanqueo de dinero.
Carter, por su parte, afirma que no hay motivos para preocuparse por la capacidad de la empresa para pagar las multas en las que ha incurrido. Teniendo en cuenta el estricto control que se ejercerá sobre Binance, declaró a un importante medio que es muy poco probable que la bolsa utilice fondos de los clientes para cubrir la tasa.
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