En respuesta a las graves acusaciones aparecidas la semana pasada, Estados Unidos ha contratado los servicios de cinco profesionales jurídicos, entre ellos cuatro abogados de Milbank LLP y George Canellos, codirector de la división de aplicación de la SEC.
Estados Unidos está acusado de participar en la negociación ilegal de valores. Canellos es el director de litigios y arbitraje globales de Milbank. Dirige a 1.300 abogados que trabajan para la SEC en diversas investigaciones. John Reed Stark, antiguo jefe de la Oficina de Aplicación de la Ley en Internet de la SEC, declaró:
«Canellos es una rara mezcla de fiscal de la SEC y del DOJ, lo que le hace verdaderamente extraordinario. Es un encuentro entre Perry Mason y Liam Neeson».
El equipo jurídico de Binance.US contará ahora con un total de seis abogados. El 5 de junio, la SEC presentó una demanda contra Binance.US y Changpeng Zhao.
Se les acusa de infringir la legislación estadounidense sobre valores por haber manejado indebidamente los fondos de los clientes y haber engañado a los inversores y a las autoridades reguladoras. Con el fin de salvaguardar los fondos de los clientes de Binance.US, la SEC solicitó al tribunal la congelación preliminar de los activos de la bolsa. Binance rechaza las acusaciones de la SEC.
En respuesta a la medida adoptada por la SEC, varios bancos han declarado que cortarán sus vínculos con Binance.US y han suspendido los depósitos en USD.
Binance.US afirma que no hubo fraude ni manipulación
Según un nuevo documento judicial presentado el lunes, Binance.US ha «realizado esfuerzos significativos» para interactuar con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) desde diciembre de 2020.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a Binance.US y a su empresa matriz de transferir más de 12.000 millones de dólares en activos pertenecientes a clientes individuales a fondos propiedad del fundador y propietario de la empresa, Changpeng «CZ» Zhao.
La SEC estadounidense también presentó cargos contra Zhao, acusándole de mezclar activos de clientes con fondos pertenecientes al CEO de Binance. Los abogados de Binance proporcionaron una respuesta. BAM Trading, que es la empresa matriz de EE.UU, ha afirmado que «mantiene la moneda fiduciaria de sus clientes en cuentas segregadas mantenidas con sus socios bancarios, separadas de cualquier fondo corporativo».
Estados Unidos ha comprobado que Changpeng «CZ» Zhao es el titular de la cuenta bancaria de BAM Trading, aunque han rebatido que tenga autorización para firmar. La SEC afirma que Zhao tiene control sobre esas cuentas bancarias, lo que les lleva a pensar que Binance y Binance.US no son dos entidades distintas. Es posible que Zhao controle ambas empresas.
Acciones de Binance.US La tasa de desempleo de Estados Unidos ha caído hasta el 4,8% en solo los dos últimos meses.
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