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Recientemente, el gigante de la inversión en criptomonedas CoinDCX emitió un comunicado en el que refutaba las afirmaciones de que la Policía de Delhi está llevando a cabo una investigación sobre el intercambio de criptomonedas. Basándose en noticias recientes, se ha informado de que la Policía de Delhi ha iniciado una investigación sobre acusaciones de fraude bancario relacionado con aplicaciones Móviles.
Al mismo tiempo, la investigación más reciente reveló que múltiples denunciantes han alegado anomalías, diciendo que se vieron obligados a pagar dinero adicional cuando intentaban retirar sus inversiones en bitcoin. Estos denunciantes han afirmado que se vieron obligados a pagar dinero adicional.
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CoinDCX, un intercambio de divisas digitales, negó las acusaciones de actividad fraudulenta.
Se han presentado múltiples quejas contra la bolsa de criptomonedas, como se afirma en un artículo publicado por Indian Express no hace mucho tiempo. También se reveló en la noticia que los denunciantes, que eran un empresario de 36 años y un ingeniero de 24, hablaron de sus experiencias con CoinDCX.
Una presentación de impuestos fue la razón por la que el comerciante se negó a desprenderse de cuarenta mil rupias más, a pesar de que ya había comprometido ciento cuarenta mil rupias. Al ingeniero le ocurrió una situación bastante similar a esta. Tras realizar una importante inversión de catorce lakh, se le solicitó el pago de 4,65 lakh adicionales por lo que él pensó que eran motivos fiscales, pero que interpretó como una actividad fraudulenta en el sistema bancario de Internet.
Según el empresario, el inversor se encontró con una inesperada exigencia fiscal de 40.000 rupias cuando intentaba retirar fondos. Se trata de un giro aterrador de los acontecimientos ocurridos. Estas preocupaciones sacan a la luz las molestas experiencias que tienen los inversores cuando se enfrentan a demandas inesperadas de dinero durante el proceso de retirada.
Bitcoin DCX ha rechazado las reclamaciones.
CoinDCX, la principal bolsa de criptomonedas de la India, acaba de publicar un comunicado en el que refuta categóricamente las acusaciones de fraude y deja muy claro que los incidentes denunciados no tienen nada que ver con su plataforma oficial. Los consumidores fueron llevados por mal camino por el exchange, que los condujo a una aplicación falsa que decía representar a CoinDCX.
En un comunicado en respuesta a las acusaciones, la empresa subrayó que su plataforma real sigue siendo segura y fiable. Según CoinDCX, las acusaciones se hicieron contra un software de criptomoneda falso que se aprovechó de la marca de la bolsa para obtener una ventaja.
Además, la bolsa aseguró a los usuarios que el uso de la plataforma CoinDCX genuina garantizaría la seguridad de sus divisas y actividades financieras. Este incidente pone de manifiesto la necesidad de que los usuarios conozcan y autentifiquen la plataforma, así como el hecho de que siguen existiendo retos en el negocio del bitcoin.
Declaraciones controvertidas
Por regla general, el impuesto sobre las ganancias de capital que se aplica a los retiros realizados utilizando criptomonedas se sitúa entre el veinte y el treinta por ciento. Sin embargo, según las alegaciones que se han presentado contra CoinDCX, esta presentaba exigencias que superaban el impuesto necesario. Además, tras una investigación, se dice que la Policía de Delhi ha presentado una denuncia bajo la categoría de «engaño», que es un delito «cognoscible».
Por otra parte, el informe indica que altos cargos han dado su consentimiento para que se registre el caso en la FIR. Esto indica que se iniciarán procedimientos legales de acuerdo con las leyes que tratan el engaño.
A medida que aumentan los riesgos asociados a la industria de las criptomonedas, CoinDCX, un actor importante en el ecosistema de la India, se ve envuelto en una polémica. Llama especialmente la atención el hecho de que Sumit Gupta, CEO de CoinDCX, refute las acusaciones de fraude y afirme que los usuarios expresaron sus problemas en sitios web impostores que imitaban a CoinDCX y no en las propias plataformas.
Durante su presentación, Gupta hace hincapié en lo extendidos que están los sitios web falsos y en lo fundamental que es informar de ellos al Equipo de Preparación para Emergencias Informáticas (CERT) para que puedan actuar con prontitud.
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