Dos conocidas empresas de criptomonedas, Tether y OKX, han unido fuerzas con el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos de América para congelar tokens USDT por un valor total combinado de 225 millones de dólares.
Una banda de traficantes de seres humanos con base en el sudeste asiático es el principal objetivo de esta medida, que ahora se ejecuta, y que supone la congelación de USDT más amplia que se ha aplicado nunca. Esta nueva revelación, que ha sido objeto de una amplia investigación, saca a la luz la creciente relación entre la industria de las criptomonedas y los organismos gubernamentales para combatir la utilización ilegal de activos digitales.
Congelación de millones en fraudes
Gracias a la ayuda de Chainalysis, una empresa especializada en la investigación de blockchain, la operación pudo perseguir fondos que estaban asociados a un complejo escándalo romántico de «descuartizamiento de cerdos». Para llevar a cabo esta forma de fraude, se engaña a las víctimas haciéndoles creer que están involucradas en una relación amorosa cuando, en realidad, están siendo explotadas económicamente. A lo largo de toda la investigación, Tether, OKX, el Departamento de Justicia y Chainalysis trabajaron en estrecha colaboración para localizar e identificar los fondos ilegales, lo que en última instancia condujo a la identificación de los activos que fueron congelados.
La suspensión efectiva de estos activos es una respuesta directa a la creciente preocupación de los políticos de Estados Unidos por el uso ilegal de las criptomonedas. Anteriormente se prestó mucha atención a la posibilidad de que las criptomonedas pudieran desempeñar un papel en la financiación de organizaciones terroristas como Hamás. Un ejemplo de cómo la industria de las criptomonedas y las organizaciones gubernamentales se esfuerzan por hacer frente a estos retos es la operación que está teniendo lugar ahora.
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Tether se posiciona contra el uso indebido de las criptomonedas
Al dar este paso histórico, Tether y sus socios han establecido el listón para la futura colaboración entre las fuerzas del orden y las iniciativas de criptomonedas. El compromiso voluntario de Tether de congelar los activos en respuesta a la petición del Departamento de Justicia ha presagiado un cambio significativo en la forma en que las empresas de criptomoneda se enfrentan al uso indebido de los activos digitales. Paolo Ardoino, Consejero Delegado de Tether, ha expresado la determinación de la empresa de establecer un estándar más seguro dentro del sector de las criptomonedas.
Otra cosa que puede aprenderse de la operación es la creciente importancia de las herramientas analíticas de blockchain en la lucha contra la actividad delictiva. El equipo pudo localizar e incautar con éxito los activos gracias a los conocimientos que poseía Chainalysis. Existe la posibilidad de que futuras medidas para restringir el uso ilegal de criptomonedas se inspiren en esta combinación.
Además, la forma en que se aborde la legislación sobre criptomoneda en el futuro puede verse influida por este suceso. A medida que los activos digitales siguen abriéndose paso en la corriente dominante, aumenta la demanda de marcos reguladores eficaces que puedan evitar su uso indebido y, al mismo tiempo, fomentar la innovación.
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