Esta semana, el mercado de criptomonedas se ha mostrado muy volátil debido a la escalada de tensiones en varias situaciones geopolíticas. El comportamiento reciente de los mercados financieros mundiales, por no hablar del área de las criptomonedas, revela que los inversores se han asustado por el aumento de la violencia entre Israel y Hamás en los últimos días. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a la sección de criptomonedas.
Mientras tanto, las autoridades israelíes han respondido rápidamente a las crecientes tensiones cerrando cuentas de criptomoneda que se cree que han sido utilizadas por el grupo militante palestino Hamás para recaudar fondos. Esta medida forma parte de una iniciativa más amplia para eliminar las vulnerabilidades que aprovechan las organizaciones terroristas para blanquear dinero a través de los exchanges de criptomonedas. El gobierno israelí ha pedido a Binance, una importante empresa de intercambio de criptomonedas, que colabore en la investigación y el cierre de estas cuentas.
Las autoridades impiden la financiación de las operaciones de criptomoneda de Hamás
Como respuesta directa a los recientes actos de violencia de Hamás, Israel ha declarado la guerra a la organización. Como resultado de la lucha, se han producido terribles bajas en ambos bandos.
La rama cibernética de la Policía de Israel, conocida como la unidad Lahav 433, ha logrado interrumpir las actividades financieras de Hamás atacando cuentas de criptomoneda utilizadas por la organización para buscar dinero a través de las redes sociales. Esto ha permitido a la Policía de Israel impedir con éxito que Hamás lleve a cabo sus operaciones financieras.
En esta operación colaboraron Lahav 433, la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBCTF) del Ministerio de Defensa, el Shin Bet y otras organizaciones de inteligencia. Su objetivo principal era localizar las infraestructuras de criptomoneda que las organizaciones terroristas utilizarían para recaudar fondos y, a continuación, desactivarlas.
Hamás, la organización militante más destacada de Palestina, ha iniciado una operación de recaudación de fondos en criptomoneda en varios sitios de redes sociales con el fin de obtener financiación adicional. El equipo cibernético, en colaboración con la NBCTF, pudo localizar rápidamente estas cuentas y congelarlas. Binance, uno de los exchanges de criptomonedas más conocidos, desempeñó un papel importante en la ayuda a esta incautación.
A pesar del enfrentamiento entre Israel y Hamás, se va a dar un buen uso a este dinero en beneficio del tesoro nacional
Se han congelado las tenencias de criptomoneda de Hamás, y los fondos incautados se enviarán al tesoro del gobierno israelí. Este importante logro ejemplifica el compromiso de Israel en la lucha contra la financiación del terrorismo y la erradicación de las bases financieras sobre las que operan los grupos terroristas.
Este acontecimiento contribuye aún más a la creciente preocupación por el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales por parte de las plataformas de criptomoneda y su facilitación de conductas ilícitas.
Sin embargo, esta acción plantea interrogantes sobre las repercusiones de mayor envergadura para la gobernanza y la seguridad de las criptomonedas en un mundo en el que los activos digitales están cada vez más integrados en los sistemas financieros.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de Estados Unidos presentó en marzo una demanda contra Binance y su consejero delegado, Changpeng «CZ» Zhao. La demanda alegaba que Binance y Zhao eran conscientes de las «transacciones HAMAS» que tenían lugar en la plataforma de la bolsa. Mientras tanto, a partir de 2021, Israel ha tomado el control de más de 190 cuentas de Binance que sospecha que están asociadas a organizaciones terroristas.
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