Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, así como los problemas legales de su líder, parecen empeorar a medida que los principales reguladores financieros de Estados Unidos van tras Binance. El antiguo director de la SEC ha advertido de que el Departamento de Justicia podría presentar cargos penales contra Binance.
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¿Binance tiene problemas?
El ex jefe de la División de Ejecución de Internet de la SEC, John Read Stark, ha emitido una advertencia de que el Departamento de Justicia podría presentar una acusación penal vinculada a Binance bajo secreto.
Las denuncias ante la CFTC y la SEC fueron consideradas por él como posibles acusaciones penales. Además, la denuncia incluye acusaciones de actividad ilegal, blanqueo de dinero y fraude en relación con los exchanges de criptomonedas.
La denuncia presentada ante la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de los Estados Unidos (CFTC) afirma que el CEO de Binance, Changpeng Zhao, y otros tres empleados infringieron leyes y procedimientos de la agencia. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) formuló acusaciones de complicidad en actividades delictivas contra Samuel Lim, antiguo responsable de cumplimiento de Binance.
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Stark mencionó que la CFTC aportó pruebas de que el anterior director de operaciones de Binance sabía que los clientes de la empresa eran delincuentes. Además, el organismo de control alegó que el acusado prestó asistencia a usuarios VIP estadounidenses para eludir las normas de cumplimiento de Binance.
La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a Binance y a su consejero delegado de blanquear activos de usuarios por valor de miles de millones de dólares y trasladarlos a una empresa propiedad de China.
El memorando de apoyo de la comisión menciona que se está llevando a cabo una investigación criminal tanto sobre CZ como sobre el mayor exchange de criptomonedas del mundo.
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