Un importante intercambio de criptomonedas conocido como KuCoin experimentó una caída dramática en la cantidad de Bitcoin (BTC) que realmente tenía. La reserva de Bitcoin en poder de las exchanges de criptomonedas tuvo una disminución intermensual de más del 25 por ciento durante el mes de marzo. A raíz de las nuevas denuncias presentadas por el Departamento de Justicia (DoJ) de los Estados Unidos de América, se ha producido un descenso significativo.
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Disminución de las reservas de KuCoin, Bitcoin y otros criptoactivos
En el certificado de reservas de activos más reciente de KuCoin, correspondiente al mes de marzo, los activos de Bitcoin del usuario figuraban con un total de 12.114. Estas cifras representan una disminución del 25,4% en comparación con el valor de 16.240 BTC en febrero. El valor de los activos de Ethereum (ETH) negociados en el mercado también descendió significativamente, alcanzando los 112.763 dólares. Desde febrero, cuando había 114.405 ETH, esto representa un descenso del 21,91%.
El valor de los activos de USDT, que es una stablecoin que está vinculada al dólar estadounidense, también experimentó un descenso precipitado, pasando de 963 millones a un total de 91,5 millones. Además, se produjo un enorme descenso del 33,62%, con la reserva de USDC, que es otra stablecoin, disminuyendo a 39,34 millones.
Inmediatamente después del anuncio de muchas demandas en rápida sucesión el 26 de marzo, Kucoin experimentó un descenso significativo tanto en su volumen de operaciones como en su cuota de mercado. KuCoin intentó aliviar la situación distribuyendo un airdrop de 10 millones de dólares; no obstante, el volumen diario de transacciones cayó de unos 2.000 millones de dólares a 520 millones a pesar de los esfuerzos de la empresa. Según las cifras facilitadas por Kaiko, la cuota de mercado de la empresa cayó más de un cincuenta por ciento, pasando del seis por ciento a menos del tres por ciento.
Los datos de Kaiko indican que los usuarios de Kucoin han estado trasladando su patrimonio a otras bolsas centralizadas como Coinbase, Binance, OKX, MEXC y Gate.io. Estas son solo algunas de las bolsas que han recibido este movimiento. Se podría argumentar que estas opciones son más seguras. Existe la posibilidad de que se produzcan algunas salidas como resultado de que los creadores de mercado abandonen una bolsa. Además, algunos usuarios ni siquiera están enviando dinero a otras plataformas, sino que simplemente lo envían a sus monederos ubicados en la cadena de bloques.
El 26 de marzo, las retiradas de los monederos vinculados a KuCoin alcanzaron los 600 millones de dólares, superando con creces las aportaciones. Los clientes están preocupados por los problemas legales a los que se enfrenta la bolsa y quieren proteger sus inversiones, como demuestra el hecho de que la mayoría de los activos que se retiraron de la bolsa eran USDT y Ethereum.
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El Departamento de Justicia está estudiando la posibilidad de presentar cargos contra el exchange
La semana anterior, KuCoin ya se encontraba en dificultades legales, tras haber sido acusada de violar la normativa contra el blanqueo de capitales por el Departamento de Justicia (DOJ) y haber recibido una denuncia de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) por su actividad de negociación de márgenes de Ethereum. KuCoin está experimentando un pico estratosférico de popularidad a principios de año, pero los operadores están abandonando el sitio en masa.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ha presentado cargos contra Chun Gan y Ke Tang, dos de los cofundadores de KuCoin Exchange. En el transcurso de sus esfuerzos por transformar su plataforma de negociación en un actor importante del mercado emergente, afirmaron haber infringido una gran cantidad de legislación. Las autoridades centrales, incluido el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, han presentado acusaciones contra Kucoin, Gan y Tang, alegando que conspiraron para dirigir una empresa ilícita de transferencia de dinero y violar la Ley de Secreto Bancario. Estos abogados se encuentran entre las autoridades centrales que han presentado estas acusaciones.
Durante el cuarto trimestre de 2023, Binance y el Departamento de Justicia llegaron a un acuerdo por valor de 4.300 millones de dólares. Este acontecimiento marcó el caso más reciente de acción legal emprendida por el Departamento de Justicia contra una plataforma de comercio. Que KuCoin haya sido la primera entidad de alto perfil en ser acusada por el Departamento de Justicia en este año es algo que debe tenerse en cuenta. El Departamento de Justicia afirma que Kucoin permitía a los inversores realizar transacciones diarias por valor de miles de millones de dólares y transacciones anuales por un total de billones de dólares.
Sin embargo, las autoridades vieron que el exchange desempeñaba un papel en el blanqueo de dinero al facilitar transacciones que eran ilegales. Según las acusaciones, KuCoin podría haberse utilizado para blanquear hasta 4.000 millones de dólares en fondos que pueden considerarse ilegales y sospechosos.
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