La Autoridad Nacional de Impuestos y Aduanas de Hungría, también conocida como la NAV, ha dado recientemente pasos significativos para combatir la evasión fiscal que permite la utilización de criptomonedas. Recientemente, la Oficina Nacional de Auditoría de Hungría (NAV) se ha incautado de activos digitales por un valor total de 1 millón de dólares de un grupo sospechoso de evadir impuestos por un total de 3.000 millones de forints húngaros (HUF).
En el transcurso de esta operación, la Dirección de lo Penal para el Oeste de la NAV llevó a cabo redadas en un total de 28 lugares diferentes. Como consecuencia directa de la misma, tres miembros de esta organización delictiva se encuentran actualmente detenidos.
El dinero digital confiscado ha sido depositado en una cartera de almacenamiento en frío diseñada específicamente para este fin por la NAV. Además, la NAV ha estado investigando a esta organización durante un tiempo considerable, y lo ha estado haciendo de forma encubierta mientras llevaba a cabo su vigilancia.
Los delincuentes pretenden eludir el pago de impuestos aprovechándose del sector de la electrónica de consumo
El sector de la electrónica de consumo estaba en el epicentro de las operaciones en las que participaba el grupo acusado. Sus importaciones supuestamente libres de impuestos procedentes de la Unión Europea incluían una amplia variedad de productos electrónicos, como teléfonos móviles, tabletas y paneles solares. Sin embargo, al vender los productos a través de empresas ficticias, la banda podía evitar el pago del IVA sobre las ventas.
Esta táctica les permitía obtener una ventaja competitiva sobre sus rivales reales. Una investigación sobre posibles actividades fraudulentas dentro del presupuesto condujo a la detención de dos miembros de la organización, y un tercer miembro fue aprehendido tras regresar de Túnez.
En Hungría se han cometido delitos relacionados con las criptomonedas en el pasado, por lo que no es la primera vez que ocurre. Thomas Borka-Saxon, que representa a la Coalición Democrática de Budapest en el gobierno de la ciudad, participó en un incidente digno de mención. Tras la revelación de que había estado minando Bitcoin (BTC) con tiempo y recursos proporcionados por el gobierno, presentó su dimisión. Como consecuencia de este suceso, se le retiró su equipo de minería, lo que a su vez empañó el prestigio del partido.
En Hungría se ha expresado preocupación por el posible uso indebido de las tecnologías de criptografía
Gyorgy Matolcsy, gobernador del Banco Central húngaro, es otra de las personas que ha expresado cautela respecto a la moneda digital. Por motivos de seguridad, ha abogado públicamente por la prohibición de las criptomonedas en toda la Unión Europea. En la misma línea, Hungría está considerando la idea de lanzar una moneda digital del banco central (CBDC), a pesar de que actualmente no hay planes para hacerlo.
El Gobernador del Banco Central húngaro se ha mostrado partidario de prohibir totalmente el comercio de criptomonedas. Vio paralelismos entre el asalto de China a las criptomonedas y el enfoque adoptado en su propio país. Además, hizo un comentario sobre una recomendación que hizo el banco central de Rusia. Rusia, por su parte, decidió no prohibir completamente la práctica y, en su lugar, optó por aplicar restricciones.
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